本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在《证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-044），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会 表决权，现将会议的有关事项提示如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-046 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

Core Viewpoint - Yujing Co., Ltd. (002943) reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its business model and financial health [1][3]. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was 484 million yuan, a decrease of 33.91% compared to 732 million yuan in the same period of 2024 [1]. - Net profit attributable to shareholders was 11.8 million yuan, down 74.72% from 46.7 million yuan year-on-year [1]. - The second quarter of 2025 saw total revenue of 362 million yuan, a slight decline of 3.95% year-on-year, while net profit for the quarter increased by 212.31% to 51.4 million yuan [1]. Cost and Expense Analysis - The proportion of operating expenses (three fees) increased significantly, with total financial, sales, and management expenses reaching 80.5 million yuan, accounting for 16.65% of total revenue, up 60.86% year-on-year [1]. - Gross margin improved to 26.95%, an increase of 14.13% year-on-year, while net margin fell to 1.51%, a decrease of 75.01% [1]. Cash Flow and Debt Situation - Cash flow per share was reported at 0.4 yuan, a substantial increase of 263.51% year-on-year, indicating improved cash generation despite the overall decline in profitability [1]. - The company’s cash and cash equivalents increased to 238 million yuan, a rise of 6.82% from the previous year [1]. - The company’s interest-bearing debt rose to 1.144 billion yuan, an increase of 2.94% year-on-year, with a debt-to-asset ratio of 29% [3]. Historical Performance and Investment Return - The historical median Return on Invested Capital (ROIC) since the company’s listing is 8.04%, with a notably poor ROIC of -24.32% in 2024 [3]. - The company has reported losses in three out of six annual reports since its listing, indicating a fragile business model [3].

湖南宇晶机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、经董事会、股东会审议通过后选聘。未经公司董事会、 股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 （一）具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三）有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务。 （四）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 本制度适用范围不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子公司提供 年度审计服务的会计师事务所。 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员和证券事务代表持有和买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及本制度第 二十八条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，并负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 湖南宇晶机器股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章离职情形与程序 第四条 公司董事、高 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 1 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称准则）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责指定公司董 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《湖南宇晶机器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 产生后，无需股东会选举，直接进入董事会。 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 被中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的，不得担任公司的董事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会秘书工作规则 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖南宇 晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任评审小 组组长，另设组员1-2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会 ...