关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100169号 由话 Tol· 027-86791215 车直 Fax: 027-85424320 关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 a Un EV *** 众环专字(2025)1100169 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是宇晶股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：杜新宇） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会和第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害 公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 杜新宇，男，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历 ， 财 务 学 专 业 ， 2009 年 12 月 获 得 高 级 会 计 师 资 格 证 书 （ 证 书 号 ： A1209100000000048）。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，益阳市大通湖渔场商场任 会 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：唐曦） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会和第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案， 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年， 深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术 研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获 得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 二 O 二五年四月 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：江云辉） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工作科 科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年任益阳 市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杜 新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杜新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许定胜） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 许定胜，男，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 机电一体化专业，2001 年 4 月获得律师资格证书（证书号：18200168040674）。 2014 年 5 月至 2019 年 11 月，任职于益阳市规划局（现益阳市自然资源和规划局）， 任局法制科长、局直属一分局副局长职务；2020 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.0085 | 0.5558 | -461.37 | 0.7484 | | 每股净资产（元） | 4.21 | 8.38 | -49.76 | 10.08 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 4.67 | -26.55 | 6.48 | | 每股未分配利润(元) | -0.33 | 2.35 | -114.04 | 2.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.38 | 13.04 | -20.4 | 8.04 | | 净利润(亿元) | -3.75 | 1.13 | -431.86 | 0.97 | | 净资产收益率(%) | -34.70 | 8.99 | -485.98 | 11.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2533.61万股，累 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥121,946,717.68, a decrease of 65.67% compared to ¥355,227,905.37 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥39,563,861.78, representing a decline of 230.92% from a profit of ¥30,219,664.46 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.1930, down 230.23% from ¥0.1482 in the same period last year[5] - Operating profit turned negative at -¥45,093,025.14 compared to a profit of ¥29,905,665.76 in the previous period[19] - Net profit for the period was -¥42,409,199.17, a significant decline from a profit of ¥28,856,516.30 in the prior year[19] - Total comprehensive income for the period was -42,409,199.17 CNY, compared to 28,856,516.30 CNY in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥7,260,716.46, an increase of 914.84% compared to a negative cash flow of ¥891,065.65 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 107,121,394.50 CNY, a decrease of 55.6% from 241,122,158.97 CNY in the previous period[21] - Cash outflow from investing activities was 116,181,520.87 CNY, down from 180,966,082.98 CNY in the previous period[22] - Net cash flow from investing activities was -54,730,236.85 CNY, an improvement from -148,849,896.39 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was 218,027,980.15 CNY, slightly down from 236,800,000.00 CNY in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was 95,454,275.32 CNY, compared to 188,439,462.17 CNY in the previous period, indicating a decrease[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 230,638,001.86 CNY, up from 145,469,862.96 CNY in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,022,926,703.66, reflecting a 1.68% increase from ¥2,973,024,314.15 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to ¥1,093,694,786.45 from ¥1,238,228,010.44, a reduction of about 11.7%[16] - Long-term borrowings increased to ¥678,187,746.33 from ¥454,135,348.40, an increase of approximately 49.5%[16] - The company's total liabilities rose to ¥2,193,095,049.91 from ¥2,101,894,966.97, an increase of about 4.3%[16] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥823,208,388.90 from ¥861,707,638.92, a decline of approximately 4.5%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,327[11] - The largest shareholder, Yang Yuhong, holds 22.68% of shares, totaling 46,478,991 shares, with 22,750,000 shares pledged[11] - The second-largest shareholder, Yang Jiawei, owns 16.49% of shares, amounting to 33,800,000 shares, with 16,800,000 shares pledged[11] - The top ten shareholders include various private equity funds, with significant holdings in the company[12] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[12] Operating Costs and Expenses - Operating costs decreased by 60.10% to ¥110,398,761.41, attributed to a decline in sales volume[9] - Total operating costs decreased to ¥165,303,961.35 from ¥332,066,722.30, a reduction of about 50.3% year-over-year[18] - The company reported a significant increase in financial expenses by 80.65% to ¥9,195,302.90, due to rising interest from bank loans[9] - Research and development expenses decreased to ¥17,583,166.57 from ¥20,357,048.96, a reduction of about 13.6% year-over-year[19] Audit Status - The first quarter report was not audited[24]

关于湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：宇晶股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876480 | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 2 月 20 日—3 月 7 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次公司股东大 | | 会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的持股变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相 | | 关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备 ...