证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-051 湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述条款修订后，原《公司章程》的其他条款内容不变。本次修改《公司 章程》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。 特此公告。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意公司以股权登 记日登记的总股本 15,692.2480 万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体 股东每 10 股转增 3 股。 截至 2024 年 5 月 6 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 128,800 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上述 128,800 股不享有本次 2023 年度利 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-048 1、2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年股票期权激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 2 月 25 日至 3 月 6 日，在公司内部 OA 系统公示了《2022 年股票 期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公 示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。 2022 年 3 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单的审核 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 二 O 二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分 ...

一、本人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人杜新宇作为湖南宇晶机器股份有限公司第五 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 南宇晶机器股份有限公司董事会提名为湖南宇晶机器股份有 限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

3、行权模式：自主行权。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-047 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为78.1186万份（调整后）。 2、行权价格：13.296元/股（调整后），股票期权行权前，公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期 权的行权价格进行相应的调整。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的各项行权条件已经成就，根据公司2024年5月15日分别召开第四届董事会 第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过的《关于调整2 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-049 湖南宇晶机器股份有限公司 关于换届选举第五届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于换届选举第五 届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。 具体情况如下： 一、 董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的情况 根据《公司章程》第一百零八条规定，董事会由七名董事组成。经公司董事会 提名，经第四届董事会提名委员会资格审查及董事会审议后，现提名杨宇红先生、 杨佳葳先生、罗群强先生和邓湘浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；提名杜新宇先生、唐曦先生和许定胜先生为公司第五届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。 公司第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南宇晶机器股份有限公司董事会现就提名许 定胜为湖南宇晶机器股份 有限公 司第 五 届董事 会独立 董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南宇 晶机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名 ...

湖南宇晶机器股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期激励对象名单的核查意见 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》的规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个行权期激励对象名单进行核查，核 查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分第二个行权期的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股票期权激励计划的首次授予部 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人唐曦作为湖南宇晶机器股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 宇晶机器股份有限公司董事会提名为湖南宇晶机器股份有限 公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料 (如有)。 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-050 湖南宇晶机器股份有限公司 关于换届选举第五届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司近日召开 了职工代表大会和监事会，审议换届选举的相关事项，具体情况如下： 一、公司第七届第四次职工代表大会选举职工代表监事情况 2024 年 5 月 15 日，公司召开第七届第四次职工代表大会，经与会职工代表讨 论表决，会议选举汤小俊先生（简历详见附件）为第五届监事会职工代表监事，汤 小俊先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 职工代表监事汤小俊先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资 格和条件，其将按照有关规定行使职权。 二、公司监事会关于换届选举第五届监事 ...