上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人许定胜作为湖南宇晶机器股份有限公司第五 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 南宇晶机器股份有限公司董事会提名为湖南宇晶机器股份有 限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 ...

证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-043 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电话及电子邮件方式等方式发出， 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由 董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公 司董事杨佳葳先生、独立董事江云辉先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。 根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告 日至激励对象获授的股票期权完成行权前，公司发生资本公积转增股本、派送股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划行权价格与数量的调整情况 | 7 | | 三、本次股票期权注销情况 | 8 | | 四、本激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的情况 | 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 宇晶股份、上市公司、公司 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司（证券简称：宇晶股份； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002943） | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《股权 ...

证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-046 湖南宇晶机器股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划 行权价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分别召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、本计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 （二）2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股 票期权激励计划实施考核管 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-044 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次 会议通知已经于 2024 年 5 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生 主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 经审核，监事会认为： 激励对象获授股票期权后，公司实施了 2023 年年度权益分派，董事会根据 股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期 权行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行 权价格及 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期激励对象名单 一、首次授予部分第二个行权期行权激励对象及数量情况 序号 姓名 职务 获授数量(万 份) 本次可行权数 量（万份） 本次可行权数 量占已获授期 权的比例（%） 1 周波评 副总经理，董 事会秘书 84.5000 25.3500 30.00 核心骨干员工（31 人） 176.7740 52.7686 29.85 合计（32 人） 261.2740 78.1186 29.90 | 12 | 郭创 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 13 | 李瑜 | 核心骨干员工 | | 14 | 刘泓刚 | 核心骨干员工 | | 15 | 贺小强 | 核心骨干员工 | | 16 | 匡浩 | 核心骨干员工 | | 17 | 刘彪 | 核心骨干员工 | | 18 | 李坤 | 核心骨干员工 | | 19 | 苏立 | 核心骨干员工 | | 20 | 李壮志 | 核心骨干员工 | | 21 | 桂丽娟 | 核心骨干员工 | | 22 | 杨威 | 核心骨干员工 | | 23 | 刘托夫 | 核心骨干员工 | ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格及数量调整、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二四年五月 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"宇晶股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2022 年股 票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件，以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《股票期权激励计划（草案）》"），就公司 2022 年股票期权激励计划行权价 格及数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"） 及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。 6、本次会议的股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）； 7、本次会议出席对象： 2、本次会议召集人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南宇晶机器股份有限公司董事会现就提名杜 新宇为湖南宇晶机器股份 有限公 司第 五 届董事 会独立 董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南宇 晶机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-041 湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持 有的公司股份 128,800 股，不参与本次权益分派。因此，本次权益分派以公司现有 总股本 156,922,480 股剔除已回购股份 128,800 股后的 156,793,680 股为基数，向 全体股东每 10 股派 4.00 元（含税）人民币，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及转增股本计算 如下： 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及资本公积 转增股本方案为： 本次实际现金分红总额=（股权登记日的总股本-回购专户中的股份）×每股分 红金额=156,793,680×4÷10=62,717,47 ...