湖南宇晶机器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-060 注册资本：贰亿零叁佰玖拾陆万零伍佰捌拾肆元整 成立日期：1998年06月11日 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开了第 四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司 章程>的议案》，本议案已经公司于2024年5月31日召开的2024年第一次临时股东 大 会 审 议 通 过 。 以 上 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 16 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告 编号：2024-043）、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-051）和公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。 2024年6 ...

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 5 月 15 日召开第七届第四次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事， 公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会 议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-057 湖南宇晶机器股份有限公司 1、审计委员会（3 人）：由杜新宇先生、许定胜先生和罗群强先生组成，其中 杜新宇先生担任主任委员及召集人； 2、提名委员会（3 人）：由许定胜先生、杜新宇先生和 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。全体董事一致推举董事杨宇红 先生主持本次会议，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司独 立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举杨宇红先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-055 主任委员及召集人：唐曦 2、审议通过了《关于选举公司第五届董 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-054 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月31日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年5月31日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司 一楼会议室）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨宇红先生。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-056 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会及公司职 工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事一 致同意选举监事曹振先生为公司第五届监事会主席。任期自公司第五届监事会第 一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于提名肖玉纯女士担任第五届监事会联系人的议案》 同意由肖玉纯女士担任监事会联系人，负责监事会会务联络工作。 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司一 楼会议室以现场方式召开。全体监事一致推举监事曹振先生主持本次会议，本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-053 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票期权代码：037327，期权简称：宇晶 JLC2。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票 期权预留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 5 人，可行权期权 数量为 13.1820 万份，占目前公司总股本比例为 0.06%。行权价格为 13.296 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 12 月 20 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"宇晶股份"）于 2023 年 12 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-052 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票期权代码：037226，期权简称：宇晶 JLC1。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票 期权首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 32 人，可行权期权 数量为 78.1186 万份，占目前公司总股本比例为 0.38%。行权价格为 13.296 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 21 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 27 日至 2025 年 3 月 21 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"宇晶股份"）于 2024 年 5 月 1 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南宇晶机器股份有限公司董事会现就提名唐 曦为湖南宇晶机器股份有限公司第 五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南宇晶 机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证 ...