湖南宇晶机器股份有限公司 内部审计管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总则 第一条为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护湖南宇晶 机器股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》、《企业内部控制基本规 范》等法律、法规、规范性文件及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构组织实施的，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动的 合规性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活动。 第三条本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控 制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章机构和职责 第四条 审计部为公司内部审计机构。审计部对董事会下设审计委员会负责， 受审计委员会指导和监督，并向董事会或者审计委员会报告工作。 第五条审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于二人的从事内部 审计工作的专职人员。审计部的部门负责人应当为专职，并 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资投资者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,制定本 制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人，董事 会秘书具体管理公司内部信息保密工作,负责组织实施公司内幕信息的监管及信 息披露工作；其他部门、机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人,负责 其涉及内幕信息的报告、传递。 第三条 未经董事会批准同意或授权,公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南宇晶机器股份有限公司（下称"公司"）对子公司的管理， 规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 1、由公司持股比例超过 50%的控股子公司； 2、公司持股比例虽然低于 50%，但根据相关协议的规定拥有其实际控制权、有 权委派或更换其总经理和财务负责人，或者能够决定董事会半数以上成员的子公 司。 第三条 公司设立管理子公司事务的职能部门，代表公司对子公司行使相关的权 利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事、 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 总经理工作细则 湖南宇晶机器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南宇晶机器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名； 并可根据生产经营需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。 第三条 根据《公司章程》的规定，总经理组织其他经营管理层人员负责公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感 ...

湖南宇晶机器股份股份有限公司 重大信息内部报告制度 湖南宇晶机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《湖南宇晶机器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《湖南宇晶机器股份有限公司信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书进行报 告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告义务人（以下简称 "报告义务人"）应及时通过直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重 大信息并提交相关文件资料。 报告义务人应在本制度规定的 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 信息披露管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司信息披露的要求以及《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市公司发 行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南宇晶机 器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-043 湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》及相关 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章 程>及相关治理制度的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2025 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会 第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第 二个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期行权条件已经成就。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的股票期权第三个 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 占用方与上市 | | | 年 月 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 年 月末 2025 6 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | 系 | | | | 利息（如有） | 金额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 238,238,732.00 | 213,201,821.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 42,130,686.33 | 90,843,815.48 | | 应收账款 | 509,024,282.80 | 476,276,511.10 | | 应收款项融资 | 66,860,939.95 | 51,872,380.41 | | 预付款项 | 29,713,569.82 | 35,627,463.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...