证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-076 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 8 日下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-073 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （二）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经 达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计 划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关要求，合法有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对符合本次解除限售条件的41名激励对象所 获授的44.04万股限制性股票办理解除限售相关事宜。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 17 日 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-072 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 17 日发出。 会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案各子议案表决结果均为：12票赞成，0票反对，0票弃权。 其中第1至10项制度尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件 ...

Group 1 - Hengmingda (SZ 002947) announced on November 20 that its 27th meeting of the third board of directors was held to review the proposal for amending the company's articles of association and handling business registration changes [1] - For the first half of 2025, Hengmingda's revenue composition was 98.54% from manufacturing and 1.46% from other businesses [1] - As of the report date, Hengmingda's market capitalization was 11.1 billion yuan [1]

第三届董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划 第三个限售期解除限售激励对象名单和数量的核查意见 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以 及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（ 以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，对公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解 除限售激励对象名单和数量进行审核并发表意见如下： 1、公司符合《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资 格，符合《激励计划》《考核管理办法》中对第三个限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除 限售的情形。 2、本次拟解除限售的41名激励对象均符合《激励计划》等规定的激励对象条件，不存在下列 不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-075 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计 41 人 2. 本次解除限售数量：44.04 万股，占目前上市公司总股本的 0.17%； 3. 本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）于 2025 年 11 月 20 日 召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，本激 励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，将对符合解除限售条件的限制性股票进行解除限售并 上市。现将有关事项说明如下： 一、 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 2025 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 三、 | | --- | | 结论意见 9 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. C ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护苏州恒铭达电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益， 促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度的 规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所 有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财务信息的 真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 1 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员 会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展规划及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议，主任 委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司应当自 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行 为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《苏州恒铭达 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法规、规范性文件及 公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定确定。 1 格。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理及内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息管理的具体工作 及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 证券事务办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能履行职责 时，由证 ...