苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 五次专门会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生 主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的 召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 审议《关于变更 2025 年度审计机构的议案》 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第五次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 经与会独立董事审查，认为前任会计师事务所天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计 服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经综 合评估及审慎研究，同意公司聘任致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计等工作，并将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审 议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 12 日发出。 会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-082 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 （二）审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 （ ...

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on December 8, 2025, with both in-person and online voting options available [3][4] - The total number of shares eligible for voting was 244,229,242, after accounting for shares held in the company's repurchase account [5] Attendance - A total of 126 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 106,701,085 shares, which is 43.6889% of the voting shares [6] - Among them, 12 attended in person, representing 92,956,216 shares (38.0611%), while 114 participated via online voting, representing 13,744,869 shares (5.6279%) [6] Voting Results - The meeting approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and governance rules [8][10] - The resolution to amend the articles of association received 99.9083% approval from the voting shares [8] - Other resolutions, such as the revision of the shareholder meeting rules and the board meeting rules, also received significant support, with approval rates above 98% [10][13] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting processes were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations by the attending lawyers from Beijing Zhonglun Law Firm [39] Documentation - The resolutions and legal opinions from the meeting will be available for review, including the minutes of the second extraordinary general meeting of Suzhou Hengmingda Electronics Technology Co., Ltd. [40]

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-081 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,209,336 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 11,980,094 股，故公司本次股东大会有表 决权股份总数为 244,229,242 股。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日9:15至9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 ...

Group 1 - The company plans to repurchase its shares using its own funds and a special loan, with a total amount between RMB 200 million and RMB 400 million, and a maximum price of RMB 67.12 per share, within a period of 12 months [1] - As of November 28, 2025, the company has repurchased 5,140,000 shares, accounting for 2.01% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 244,643,074.79 [2] - The company has adjusted the special loan amount for the share repurchase from RMB 27 million to RMB 36 million, which will not adversely affect its financial status [5] Group 2 - The company will unlock 440,400 restricted shares for 41 incentive recipients, representing 0.1719% of the total share capital, with the listing date set for December 8, 2025 [7][15] - The third unlocking period of the restricted stock plan has been approved by the board, and the conditions for unlocking have been met [12][13] - The company has followed all necessary approval procedures for the stock incentive plan, including board and supervisory committee meetings [10][11]

Group 1 - The company Hengmingda (002947.SZ) announced a share buyback program, having repurchased a total of 5,140,000 shares as of November 28, 2025, which represents 2.01% of its total share capital [1] - The highest transaction price during the buyback was 51.00 CNY per share, while the lowest was 42.22 CNY per share [1] - The total amount spent on the buyback reached 244,643,074.79 CNY, excluding transaction fees, and the buyback aligns with the company's established plan and relevant legal regulations [1]

Group 1 - The company Hengmingda announced on December 2 that it has repurchased a total of 5.14 million shares, accounting for 2.01% of its current total share capital, through a centralized bidding transaction by the repurchase special securities account [1] - The highest transaction price for the repurchased shares was 51 yuan per share, while the lowest was 42.22 yuan per share [1] - The total amount spent on the share repurchase was approximately 245 million yuan [1] Group 2 - A report highlighted a situation involving Xiangyang Bearing, where a stock surge occurred following a post by an investor requesting a price increase, raising concerns about platform review loopholes and potential market manipulation [1]

截至 2025 年 11 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数 量为 5,140,000 股，占公司目前总股本比例的 2.01%，最高成交价为 51.00 元/股，最低成交价为 42.22 元/股，成交总金额为人民币 244,643,074.79 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定 的回购方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份 回购方案及《回购指引》的规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-079 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购 专项贷款以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-080 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 41 人，可解除限售的限制性股票数量为 44.04 万股，占目前公司总股本 25,620.9336 万股的 0.1719%。 2. 本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 12 月 8 日。 7、 2025 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。上述议 案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项进行了审核并出具了核查意见， 公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。 二、本次激励计划第三个限售期解锁条件达成的情况说明 （一） 限售期届满的说明 根据《激励计划》，授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授 ...