北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-010 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,213,78 ...

注1：本公告若出现比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致，下同。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次减持股份计划实施完成情况 1、股份来源：首次公开发行前已发行股份、资本公积金转增股本取得股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格 区间（元/ | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | | | | 荆世平 | 集中竞价交易 | 2024-11-01至 | 34.23~38.00 | 2,550,105 | 1.00% | | | | 2025-01-21 | | | | | | 大宗交易 | 2024-10-25至 | 31.00~35.00 | 5,100,341 | 2.00% | | | | 2025-01-20 | | | | | | | 合计 | | 7,650,446 | 3.00% | 2、股东减持股份情况 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-008 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于控股股东 ...

Group 1: Production and Capacity - The company reported a strong order backlog during the fourth quarter of 2024, indicating a robust production environment [2] - Current capacity utilization is positive, with ongoing expansion plans in Suzhou, Huizhou, and Vietnam to meet future demands [2] - The establishment of a factory in Vietnam aims to mitigate international risks and enhance service to Southeast Asian supply chains [3][4] Group 2: Risk Management and Strategic Planning - The company has proactively planned to avoid potential risks from international instability by diversifying its operations and strengthening partnerships with global clients [3][4] - A strategic layout has been implemented globally, particularly in Vietnam, to reduce risks associated with tariff fluctuations [4] Group 3: Shareholder Returns - The company emphasizes a sustainable dividend policy, aiming to balance business growth with shareholder returns [5] - A shareholder return plan for 2023-2025 has been established, focusing on reasonable investment returns based on the company's development stage [5] Group 4: Future Growth Areas - The company sees potential in three key sectors: consumer electronics, communications, and renewable energy, with plans to deepen collaborations and expand market reach [6] - In the consumer electronics sector, the company leverages its strong R&D capabilities and established relationships with well-known clients to capitalize on market demand [6] - Collaboration with leading companies in the renewable energy sector is expected to create new growth opportunities [6]

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 400 million and 500 million CNY, representing an increase of 42.15% to 77.69% compared to the previous year's profit of approximately 281.39 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 387.8 million and 487.8 million CNY, indicating a growth of 45.17% to 82.60% from last year's figure of approximately 267.14 million CNY[3] - The basic earnings per share are forecasted to be between 1.68 CNY and 2.10 CNY, compared to last year's earnings of 1.23 CNY per share[3] Business Strategy and Development - The company is focusing on new product development and technological innovation, particularly in the consumer electronics and digital infrastructure sectors, driven by the demand for AI[5] - The company has increased its internal R&D investment to enhance its core competitiveness and optimize product structure[5] - The company has established a stable and high-quality customer base through proactive engagement in new projects and technologies[5] Market Performance and Trends - The performance improvement is attributed to the recovery in consumer electronics demand and the significant increase in computing power needs in the communication industry due to AI advancements[5] Financial Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[4] - Detailed financial data will be disclosed in the 2024 annual report, urging investors to make rational investment decisions and be aware of risks[7]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 6 日发出。会议 以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过80,000万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，保障公司股东的利 益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。 表决结 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议于 2025 年 1 月 6 日以电话会议方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持， 应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符 合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 经与会独立董事审查，认为本次对公司章程进行修订的事项符合《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意将本议案提交公司董事会及股 东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 年 1 月 9 日 （一）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 经与会独立董事审查，鉴于公司 1 名激励对象因离职不 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-001 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于2025年 1月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年1月6日发出，会议以现场方式召开并进 行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 80,000万元人民币闲置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增 加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-007 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 24 日下 午 14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 8 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）于 2025 年 1 月 8 日召 开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果为 D 的 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购 价格。现将有关事项公告如下： 一、 本次限制性股票激励计划批准及实施情况 1、 2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议分别 审议通过了《<苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 2、 2022 年 ...