苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议于 2025 年 1 月 6 日以电话会议方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持， 应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符 合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 经与会独立董事审查，认为本次对公司章程进行修订的事项符合《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意将本议案提交公司董事会及股 东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 年 1 月 9 日 （一）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 经与会独立董事审查，鉴于公司 1 名激励对象因离职不 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-001 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于2025年 1月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年1月6日发出，会议以现场方式召开并进 行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 80,000万元人民币闲置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增 加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-007 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 24 日下 午 14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 8 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）于 2025 年 1 月 8 日召 开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果为 D 的 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购 价格。现将有关事项公告如下： 一、 本次限制性股票激励计划批准及实施情况 1、 2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议分别 审议通过了《<苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 2、 2022 年 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | 第二节 | 内部审计 62 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 62 | | ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司拟使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及意见 如下： 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，以及于 2024 年 2 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有 资金进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 在不影响正常经营业务的前提下，增加资金效益，提升公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资额度 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 2025 年 1 月 | 第一部分 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 4 | | | 释义 4 | | 一、 | 本次激励计划回购注销及调整的批准和授权 5 | | 二、 | 本次激励计划调整事项 7 | | 三、 | 本次激励计划回购注销事项 8 | | 四、 | 结论意见 9 | 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"恒铭达"或"公司"）的委托，担任其 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问，就公司本次激 励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格（以下合称"本次激励计划回购 注销及调整"）相关事宜，出具《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科 技股份有限公司股票激励计划相关事项的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）。 本所律师根据《中华人 ...

实际控制人荆世平先生保证向公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到控股股东荆世平 先生出具的《关于股份减持进展的告知函》：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 12 月 19 日期间，荆世平先生 通过大宗交易方式累计减持公司股份共计 2,552,800 股，占公司总股本比例为 1.00%。根据相关法律、 法规及规范性文件的规定，现将具体情况公告如下： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024- 079 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动达到 1%的公告 2024 年 12 月 20 日 1．基本情况 信息披露义务人 荆世平 住所 江苏省昆山市石牌塔基路1568号 权益变动时间 2024年11月6日至2024年12月19日 股票简称 恒铭达 股票代码 002947 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有☑ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2．本 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-078 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 1. 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 41 人，可解除限售的限制性股票数量为 54.80 万股，占目前公司总股本 25,621.3786 万股的 0.2139%。 2. 本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 12 月 10 日。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董 事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，公司办理了本次股权激励计划第二个限售期涉及的股份上市流通手续，符 合解除限售条件的 41 名激励对象共计可解除限售 54.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、 2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议审议通 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-076 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 27 日发出。 会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的条件 已经成 ...