Sichuan Jinshi Technology(002951)

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*ST金时(002951) - 股东会议事规则(2025年4月)
2025-04-27 10:02
四川金时科技股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为完善四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构,规范股东会运 作程序,充分发挥股东会的决策作用,提高股东会议事效率,保障股东合法权益,保证 股东会会议程序及决议内容的合法有效性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")及其他有关法律法规和规范性文件的规定和《四川金时科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 本规则是公司股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 一般规定 临时股东会根据公司实际情况,不定期召开。若出现《公司法》《公司章程》规定的应 当召开临时股东会的情形时,公司将在 2 个月内召开临时股东会。公司在上述期限内不 能召开股东会的,将报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以 ...
*ST金时(002951) - 董事会议事规则(2025年4月)
2025-04-27 10:02
四川金时科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司设董事会,由 7 名董事组成。董事会成员中应至少有 1/3 以上独立董事。 第五条 董事会设董事长 1 名,以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期为 3 年,可 连选连任。 董事长行使下列职权: (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定 和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告; (七)董事会授予的其他职权。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门 委员会按其职能对董事会负责。 董事会各专门委员会成员全部由董事组成,且委员会成员不得少于 3 人,审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人;审计委员会成 1 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司(下称"公司")治理结构,促进公司董事 会规范运作,健全和规范董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履 职,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司 ...
*ST金时:2024年报净利润-0.04亿 同比增长91.11%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-27 08:50
Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0100 yuan for 2024, a significant improvement of 90.91% compared to -0.1100 yuan in 2023 [1] - Operating revenue surged to 3.76 billion yuan in 2024, marking a dramatic increase of 1005.88% from 0.34 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.04 billion yuan, showing a 91.11% improvement from -0.45 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to -0.22% in 2024, a 90.52% increase from -2.32% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 34,946.97 million shares, accounting for 86.29% of the circulating shares, with a decrease of 481,300 shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Caishi Group Co., Ltd., holds 26,666.67 million shares, representing 65.84% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Zhang Enquan reduced his holdings by 131.98 million shares, while Zhu Kun increased his holdings by 114.78 million shares [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share (including tax) [3]
*ST金时(002951) - 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告
2025-04-27 08:11
证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-025 四川金时科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示 及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核,能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请撤 销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》,公司已向深圳证券交 易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请,现将具体情况 公告如下: 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 2024年3月28日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-04 ...
*ST金时(002951) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-27 08:04
关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1252 号 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于四川金时科 技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之盖 章页) 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 无锡 中国注册会计师 (项目合伙人) fire = 下深 20 5000 10008 中国注册会计师 四川金时科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按 ...
*ST金时(002951) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-27 08:04
四川金时科技股份有限公司 内部控制审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China 总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1255 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金时科技于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基 ...
*ST金时(002951) - 关于金时科技2023年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项审核报告
2025-04-27 08:04
关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China 总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788 关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 苏公W[2025]E1251号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的四川金时科技股份有限公司董事会(以下简称金时科 技董事会)编制的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已 消除的专项说明》(以下简称《专项说明》)。 一、董事会的责任 金时科技董事会根据深圳证券交易所的要求编制和披露《专项说明》,保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金时科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 电子 ...
*ST金时(002951) - 2024年年度审计报告
2025-04-27 08:04
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 四川金时科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@ gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A622 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)财务报表,包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金时科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 ...
*ST金时(002951) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-27 08:01
四川金时科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第 ...
*ST金时(002951) - 独立董事年度述职报告(马腾)
2025-04-27 08:01
四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 二、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度,公司共计召开 7 次董事会,3 次股东大会。本人严格按照有关法律法 规的要求,勤勉履行职责,未发生过缺席或委托出席董事会的现象,出席会议具体情 况如下: 1 董事会 股东大会 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 7 7 0 0 0 3 3 0 0 0 1、报告期内,本人出席会议情况如下: 3、参与董事会专门委员会工作情况 (马腾) 本人作为四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公 司发展状况,积极出席相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见,坚持职业操守,谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利,充分发挥独立董 事作用,切实维护公司整体利益 ...