证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-058 四川金时科技股份有限公司 关于全资子公司对外出租厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房的议案》，同 意公司将位于四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路的 2508 号公司全资子 公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务"）15,388.2 平方米的自有标准 厂房出租给成都众合创富商贸有限公司（以下简称"成都众合"）使用。 公司与成都众合不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 | 企业名称 | 成都众合创富商贸有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-056 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚、李文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾、方勇。 全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法 规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 的实际情况， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司监事会主席的情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举职 工代表监事李波先生为公司第三届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 二、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-057 四川金时科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 附件： 李波先生个人简历 李波先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就 职成都高乐实业有限公司任总经理助理，2019 年 11 月入职公司，现任四川金时科技 股份有限公司工会主席、职工代表监事、总经理助理。 截至本公告披露日，李波先生未直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存 在《公司法》第一百四十六 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材 料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体出席会议监事推举监事杜泽平先生主持会议，其中，监 事江伟先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-054 四川金时科技股份有限公司 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 （二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-053 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第一 届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投 资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融泰六号"）， 为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。具体内容详 见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号：2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简称 "海光信息"）的股份 35,484,000 股，具体内容详见公司于 201 ...

一、《公司章程》修订情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 27 日、 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定，并结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 修订《公司章程》及部分制度的公告》（2024-040）、《公司章程（2024 年 3 月）》。 二、工商备案登记完成情况 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管 理局出具的《备案登记通知书》。 三、备查文件 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-052 四川金时科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《备案登记通知书》。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-051 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司 附：职工代表监事简历 李波先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就 职成都高乐实业有限公司任总经理助理，2019 年 11 月入职公司，现任总经理助理。 截至本公告披露日，李波先生未直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存 在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被 执行人"。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第三 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川金时科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川金时科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：四川金时科技股份有限公司 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人 和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。 本次股东大会于 2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 在四川省成都市经济技 术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号 2 楼会议室召开。通过 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-050 四川金时科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会 ...

关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-049 四川金时科技股份有限公司 根据《四川千页科技股份有限公司净资产审计报告（2023 年 12 月 31 日）》， 千页科技 2023 年扣非后净利润为 7,886,353.51 元，按照《增资及股转协议》的相 关约定，千页科技的最终投前估值为 2023 年净利润数×静态市盈率 15 倍 =118,295,302.65 元，本次股份转让的最终价格按最终投前估值的 0.9 倍计算确定， 即 106,465,772.39 元。 根据《增资及股转协议》约定，若千页科技最终投前估值低于 120,000,000.00 元，则公司受让曾小川先生所持有千页科技 8%股份的价格、受让成都勃昂所持有千 页科技 3%股份的价格、认购千页科技 36%股份所对应的认购价款均将相应调整，受 让曾小川先生所持千页科技 8%股份的价格=864 万元×最终投前估值÷12,000 万元 =851.73 万元，受让成都勃昂 ...