证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-032 鸿合科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期 1,385,574 份股票期权已全部行权完成，因此，公司总股 本由 233,993,066 股变更为 235,378,640 股，注册资本由 233,993,066 元变更为 235,378,640 元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。 公司近日已就上述事项 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-031 鸿合科技股份有限公司 关于与专业投资机构合作暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 为进一步推进公司产业发展，提升综合竞争实力，鸿合科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与重庆仓廪米丰企业管理咨询有限公司、重庆产业引导股权投 资基金有限责任公司、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 和重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立重庆仓廪慧远 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆仓廪慧远合伙企业"）。 重庆仓廪慧远合伙企业的基金规模为人民币 50,000 万元，公司作为有限合伙人 拟出资人民币 27,000 万元。重庆仓廪慧远合伙企业拟投资于以智能制造、智慧 医疗、智慧教育为核心的科技领域。 公司与相关方已于 2021 年 2 月签订《重庆仓廪慧远私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》。2021 年 3 月和 5 月，重庆仓廪慧远合伙企业分别 完成工商登记手续和在中国证券投资基金业协会的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 26.15 yuan [22] - The 6-month rating is "Buy" (maintained) [22] Core Views - The company's overseas self-owned brand, Newline, has accelerated its expansion, becoming a new driver for performance growth [17] - The company has achieved steady development by actively responding to market changes and seizing opportunities [11] - The company's education service business has steadily expanded, with the "Honghe Three Points Companion" business signing contracts in over 170 districts and counties nationwide [21] Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 3.929 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.6%, while net profit attributable to the parent company was 322.58 million yuan, a year-on-year decrease of 18.6% [4] - In Q1 2024, the company's revenue was 551 million yuan, a year-on-year decrease of 15.6%, while net profit attributable to the parent company was 25 million yuan, a year-on-year increase of 9.4% [4] - The company's gross profit margin in 2023 was 31.93%, an increase of 2.8 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 9.6%, an increase of 0.1 percentage points year-on-year [17] Regional and Product Breakdown - In 2023, domestic revenue was 1.953 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.9%, accounting for 49.7% of total revenue, while overseas revenue was 1.98 billion yuan, a year-on-year decrease of 15%, accounting for 50.3% [5] - In 2023, IWB product revenue was 2.81 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.6%, accounting for 71.5% of total revenue, while other smart interactive products revenue was 867 million yuan, a year-on-year decrease of 0.6%, accounting for 22.1% [16] Cost and Expense Analysis - In 2023, the company's total expense ratio was 20.4%, an increase of 1.7 percentage points year-on-year, with sales expense ratio at 11.4%, management expense ratio at 6.0%, and R&D expense ratio at 4.8% [6] - The increase in management expenses was mainly due to increased employee compensation, while the decrease in financial expenses was due to interest income and exchange gains/losses caused by exchange rate fluctuations [6] Strategic Developments - The company's Newline brand became the first IFPD product globally to pass Google EDLA certification, significantly impacting the IFPD industry and widening the gap with second and third-tier brands [6] - The company launched the LED all-in-one product, further enriching its product line and meeting customer demand for large-size displays [6] - The company's "Honghe AI Classroom" brand focuses on building a "cloud-integrated smart teaching platform" for higher vocational education, promoting digital campus ecosystems [7] Future Outlook - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 530 million yuan, 666 million yuan, and 810 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with EPS of 2.25 yuan, 2.83 yuan, and 3.44 yuan per share [26] - The company's revenue is expected to grow by 26.97%, 21.79%, and 19.01% in 2024, 2025, and 2026, respectively [27]

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China 在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于第三届董事会第四 次会议决议、第三届监事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的 公告、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的议案和决议等， 同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大 会。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、 T:（86-10）58091000 F:（86-10）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会 （以下称"本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决提案的情况； 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-029 鸿合科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东 ...

2022年股票期权激励计划之调整行权价格、注销部分股票期权 及首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿合科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿合科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件、《鸿合科技股份有限公司章程》以及《鸿合科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，就公司实施2022年股票期权激励计划（以下简称"激励 计划"或"本激励计划"）中，调整行权价格（以下简称"本次调整"）、注销部分 股票期权（以下简称"本次注销"）及首次授予第二个行权期行权条件成就（以 下简称"本次行权"）事宜出具本法律意见书。 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号:2024-028 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的各项行权条件已经成就，首次授予第二个行权期符合行权条件的激励对象 共 132 名，可行权的股票期权数量为 1,261,272 份，占公司目前总股本的比例为 0.5358%，行权价格为 15.798 元/份（公司将在 2023 年度权益分派方案实施完成 后，对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整，由 15.798 元/份调整为 15.373 元/份）。 3.本次股票期权行权采用自主行权模式。 4.本激励计划首次授予股票期权共分三期行权，本次为第二期行权，第二个 行权期为 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，根据中国证券 ...

Q1 盈利能力提升，积极拓展海外市场和新产品，有望实现快速增长 毛利率有所修复，费用管控良好：从毛利率来看，2023 年，公司毛利率为 31.93%，同比+2.77pct，其中，国内和海外业务毛利率分别为 24%/40%， 同比分别-5.16/+10.60pct，海外业务受益于自有品牌的快速增长和代工业务 的下降而大幅提升，国内由于竞争环境激烈导致短期承压。2024Q1，公司毛 利率为 32.62%，同比+0.1pct，环比+2.7pct，毛利率呈现修复态势。从费用 端来看，2023 年公司期间费用率为 20.40%，同比+1.72pct，2024Q1 公司 期间费用率为 28.99%，同比-0.21pct。 鸿合科技（002955.SZ） 事件：4月 25 日，公司发布 2023 年报及 2024 一季报，2023 年，公司实现 营收 39.29 亿元，同比-13.63%；归母净利润 3.23 亿元，同比-18.56%；扣 非归母净利润 2.87 亿元，同比-9.91%。2024Q1，公司实现营收 5.51 亿元， 同比-15.64%；归母净利润 0.25 亿元，同比+9.39%；扣非归母净利润 0.19 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-026 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司对本次授予激励对象的名单在公司 内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何关于激励计划拟激励对象 名单的异议。2022年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激 励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4.2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5.2022年5月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-018 鸿合科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。 现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 为满足公司潜在可能的战略布局及项目投资等需求，根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序 ...