证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-022 鸿合科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称"鸿合JLC1"） 第一个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共156名，可行权的股票 期权数量为1,385,574份。第一个行权期实际可行权期限为2023年5月29日至2024 年5月17日。截至目前，156名激励对象通过自主行权方式共计行权1,385,574份 股票期权。公司总股本由233,993,066股变更为235,378,640股，注册资本由 233,993,066元变更为235,378,640元。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 鉴于上述股份 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-009 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知 于2024年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年4月25日以现场结 合通讯方式在北辰时代大厦9层公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。监事会主席战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年年 ...

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）58091000 F:（86-10）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划之调整行权价格、注销部分股票期权 及首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿合科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿合科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件、《鸿合科技股份有限公司章程》以及《鸿合科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，就公司实施2022年股票期权激励计划（以下简称"激励 计划"或"本激励计划"）中，调整行权价格 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-021 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的各项行权条件已经成就，首次授予第二个行权期符合行权条件的激励对象 共 132 名，可行权的股票期权数量为 1,261,272 份，占公司目前总股本的比例为 0.5358%，行权价格为 15.798 元/份（公司将在 2023 年度权益分派方案实施完成 后，对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整，由 15.798 元/份调整为 15.373 元/份）。 2.本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3.首次授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备 上市条件。 公 ...

鸿合科技股份有限公司全体股东： 鸿合科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鸿合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们以 2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控制的有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

一、担保情况概述 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-015 鸿合科技股份有限公司 关于给子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超 过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，经出席董事会的三分 之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根 据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民 币170,000万元，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、 留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承 兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 该议案尚须提交公司2023年年 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-013 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金 管理。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 鸿合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲置募集资金 投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超 过 12 个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过 人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品为低风险、 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-017 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的 议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 为满足公司及子公司2024年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公 司拟在2024年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币21亿元的综合授信额 度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、 贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 授信额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。授信 ...

| 序号 | 时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会第 十五次会议 | 议案二：《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 | | 4 | 2023/9/8 | 第二届监事会第 十六次会议 | 议案一：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》 议案二：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 | | 5 | 2023/9/26 | 第三届监事会第 一次会议 | 议案一：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023/10/30 | 第三届监事会第 二次会议 | 议案一：《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 | | 7 | 2023/12/22 | 第三届监事会第 三次会议 | 议案一：《关于部分募投项目延期的议案》 议案二：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 | | | | | 资金的议案》 | 鸿合科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-008 鸿合科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2023年年度报告及 其摘要。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司《2023年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 已于2024年4月15日以邮件形式向公司全 ...