第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 鸿合科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

2023 年 12 月 1 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 鸿合科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。公司选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） 审核后，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-096 鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求，鸿合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）基于 2023 年度公司及所属子公司与各关联方实际 发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要，公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。2024 年公司及子公司拟与公司关联方 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、邢正先生、新线科技有限公司 （以下简称"新线科技"）及其子公司、西安巴斯光年软件科技有限公司（以下 简称"巴斯光年"）及其子公司、北京爱学在线科技有限公司（以下简称"爱学 在线"）发生金额约 10,880.00 万元人民币的日常关联交易，2023 年 1-11 月，公 司与上述关联方实际发生的 ...

东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的规定，对鸿合科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的情况进行了核查，具体如下： 鸿合科技于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目" 结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额 6.40 万元）3,217.51 万元（实际金额以资金转出当 ...

2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》和董 事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督，并为董事会有关决策 提供咨询或建议。 鸿合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上， 独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司董事会和经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 2023 年 12 月 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 鸿合科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-093 | 股票的公司债券； | 股票的公司债券； | | --- | --- | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | 需。 | 需。 | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第四十二条 | 第四十二条 | | …… | …… | | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | | 一期经审计总资产百分之三十的担保； | 一期经审计总资产 30%的担保； | | …… | …… | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 临时股东大会。独立董事行使该职权的，应 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 日内 10 | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 | | 作出同意或不 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 ...

鸿合科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023年12月 鸿合科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相 关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董 ...