证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-098 鸿合科技股份有限公司 关于收到深圳证监局监管谈话措施决定的公告 2023年12月23日 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下达的《深圳证监局关于对鸿合 科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（[2023]248 号，以下简称"《决定 书》"），具体内容如下： "经查，你公司在三会运作及会议记录管理、内幕信息知情人登记、政府 补助等相关财务核算、自愿性信息披露管理等方面存在不规范的情形，违反了 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监 会公告[2022]17号）第六条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第182号，下同）第三条第一款和第五条第二款等规定。根据《上市公司信息 披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取监管谈话的监管措 施。请你公司董事长后续根据我局要求，携带有效身份证件到我局接受监管谈 话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到 ...

2023 年 12 月 1 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 鸿合科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。公司选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） 审核后，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-091 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2023 年12月19日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年12月22日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司 治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 ...

关联交易管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《鸿 合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 鸿合科技股份有限公司 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-097 鸿合科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 8 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股 子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根 据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）提高公司经营的效率和效果； 内部审计管理制度 第七条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则。 第 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-093 | 股票的公司债券； | 股票的公司债券； | | --- | --- | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | 需。 | 需。 | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第四十二条 | 第四十二条 | | …… | …… | | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | | 一期经审计总资产百分之三十的担保； | 一期经审计总资产 30%的担保； | | …… | …… | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 临时股东大会。独立董事行使该职权的，应 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 日内 10 | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 | | 作出同意或不 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董 ...

鸿合科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023年12月 鸿合科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相 关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 ...