证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-072 鸿合科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月8日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现将具体 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 2022 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机 构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 | 12 | | 特殊普通合 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-066 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿合科技股份有限公司董事会现就提名马哲为鸿合科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-068 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人兰佳作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事会 提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： __________________ ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-065 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿合科技股份有限公司董事会现就提名兰佳为鸿合科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-067 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿合科技股份有限公司董事会现就提名杨一平为鸿合科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-075 鸿合科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分子公司注册地址的议案》。 根据子公司的经营发展需要，公司子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 北京分公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司、北京鸿合嘉华科技有限公司、北 京鸿合乐学教育科技有限公司将变更注册地址。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《关于变更部分子公司注册地址的公告》（公告编号：2023-032）。 上述子公司已于近日完成工商变更登记，并取得由北京市海淀区市场监督管 理局换发的营业执照。 二、变更后的营业执照具体信息 （一）公司名称：深圳市鸿合创新信 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，本着认 真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第二届董事会第二十二次会 议相关议案及资料后，经审慎分析，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 2023 年 9 月 5 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司审计工作的经 验。在以往与公司合作的过程中，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则， 为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好 地完成了公司的审计工作任务。我们同意将公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交公司第二届董事会第二十二 次会议审议。 鸿合科技股份有限公司独立董事 李晓维、刘东进、于长江 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-069 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ __________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________ ____ 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人马哲作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事会 提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-062 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 通知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年9月8日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长XING XIUQING先 生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相 关规定，公司需进行董事会换届选举，公司董事会在征求其本人意见后，提名 XING XIUQING（邢修青）先生、王京先生、张树江先生、孙晓蔷女士、龙旭东 先生、KEJIAN WANG（王克俭）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 上述非独立董事 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-076 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-02 ...