证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-078 鸿合科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》的相关规定，公司于2023年9月26日召开职工代表大会，审议通过了《关于 选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。会议的召开与表决程序符合有关 法规的规定。 经与会职工代表讨论和投票，一致同意选举曹晶晶女士、田婷女士为公司第 三届监事会职工代表监事。曹晶晶女士和田婷女士与公司2023年第三次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职 期限与公司第三届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和 条件，公司第三届监事会中职 ...

鸿合科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养 等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网站查询，相关人员 均不属于"失信被执行人"。 综上，我们认为本次聘任高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结 果合法合规。我们一致同意聘任龙旭东先生为公司总经理，聘任 KEJIAN WANG 先生为公司副总经理，聘任夏亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任谢芳女 士为公司财务总监。 鸿合科技股份有限公司独立董 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-081 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知 于2023年9月26日以专人送达方式向公司全体监事送出，经全体监事同意，豁免 提前通知的时限，并于2023年9月26日在深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北 路1号鸿合大厦1栋B座公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 全体监事推举战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举战丽娜女士为公司第三届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 鸿合科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 《第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 鸿合科技股份有 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-073 鸿合科技股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、监 事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。为进一步完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、 履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》的有关 规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董 监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：鸿合科技股份有限公司。 1 等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜， 授权期限至第三届董事会任期届满为止。 二、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司为公司和全体董事、监 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-071 鸿合科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，公司于2023年9月8日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名战丽娜女士 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），非职工代表监事 候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议， 与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届 监事会。第三届监事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之 日起生效。 公 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-074 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 26 日（星期 二）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第二十二次会议及第 二届监事会第十六次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、股权登记日：2023 年 9 月 19 日（星期二）。 7、会议出席对象： 1 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公 司股东； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第 ...

鸿合科技股份有限公司 1 案》提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，基于 独立判断，在审议本次提交公司第二届董事会第二十二次会议相关议案及资料后， 经审慎分析，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事、独立董事的独立意 见 经核查，我们认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，本次进行董事会 换届选举事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次董事会换届选举的审议和表决程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-063 鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通 知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年9月8日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会 议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定，公司需进行监事会换届选举，公司监事会对符合条件的非职工代表监 事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人 ...

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 关于董事候选人任职资格的审查意见 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 对公司拟换届选举的第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职 资格进行审核，发表如下审核意见： 1、经审阅非独立董事候选人 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、 孙晓蔷女士、龙旭东先生和 KEJIAN WANG 先生的个人履历等相关资料，均不 存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会 采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上 述非独立董事候选人均不属于"失信被执行人"。 2、经审阅兰佳先生、马哲 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-072 鸿合科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月8日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现将具体 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 2022 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机 构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 | 12 | | 特殊普通合 ...