鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 已于2024年8月3日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年8月6日以通讯 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持 会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-046 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．《第三届董事会第六次会议决议》； 2．《第三届董事会战略委员会第四次会议决议》； 3．《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》 为满足本公司参股子公司新线科技有限公司（以下简称"新线科技"）的经 营计划及资金需求，促进新线科技的业务发展，公司董事会同意公司及公司董事 王京先生按照持股比例对新线科技进行现金增资，增资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，为解决信誉良好且需融资支持的 客户付款问题，进一步促进业务发展，同意公司及子公司（以下简称"卖方"） 与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"） 采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基 础，在公司或/及子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方 采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司或公司子公司提供反担 保措施的前提下，公司或/及子公司拟向买方提供累计金额不超过 20,000 万元人 民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内 容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-044 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的《第三届董 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-043 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 一、回购股份的基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-042 鸿合科技股份有限公司 关于第一大股东股权结构变动的公告 公司股东鸿达成有限公司及实际控制人之一XING XIUQING保证向本公司 提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司实际控制人之一XING XIUQING先生控制的鸿达成为公司的第一大股 东，持有公司股票40,982,799股，占截至2024年7月18日公司总股本的17.34%。 XING XIUQING先生及其控制的鸿达成与邢正先生合计持有公司股票75,302,954 股，占截至2024年7月18日公司总股本的31.86%。 1.公司名称：鸿达成有限公司 2.成立时间：2014年11月7日 3.通讯地址：香港九龙湾常悦道企业广场第一期第三座1009室 4.董事： XING XIUQING 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东鸿达成有限 公司（以下简称"鸿达成"）的股权结构变动不会导致鸿达成持有公司股份数 量及持股比例发生变 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-041 鸿合科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 截至2024年6月30日，公司尚未开始回购股份。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-040 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（在公司 2023 年年度权益分派实施完成后， 公司回购股份价格上限将由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/ 股），用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-039 鸿合科技股份有限公司 重要提示： 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派将于 2024 年 7 月 5 日除权除息，同日起公司回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人 民币 35.00 元/股调整为不超过人民币 34.575 元/股。 一、公司股份回购方案概述 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）， 且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部 分人民币普通股（A 股）股份，回购价格为不高于人民币 35.00 元/股（含），用 于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 20 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-038 鸿合科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分 配预案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将利润 分配事宜公告如下： 1 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 236,248,380 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.250000 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首 发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.825000 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按 10% ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-037 鸿合科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（含），用于未来实施员工持股计划或股权激 励计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第三届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-035）和《关于回购公司股份方 案的公告暨回购报告书》（公告 ...