证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-076 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-02 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-068 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人兰佳作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事会 提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： __________________ ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，本着认 真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第二届董事会第二十二次会 议相关议案及资料后，经审慎分析，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 2023 年 9 月 5 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司审计工作的经 验。在以往与公司合作的过程中，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则， 为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好 地完成了公司的审计工作任务。我们同意将公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交公司第二届董事会第二十二 次会议审议。 鸿合科技股份有限公司独立董事 李晓维、刘东进、于长江 ...

鸿合科技股份有限公司 1 案》提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，基于 独立判断，在审议本次提交公司第二届董事会第二十二次会议相关议案及资料后， 经审慎分析，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事、独立董事的独立意 见 经核查，我们认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，本次进行董事会 换届选举事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次董事会换届选举的审议和表决程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-069 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ __________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________ ____ 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人马哲作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事会 提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-064 鸿合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公 司董事会推荐及本人同意，本届董事会提名XING XIUQING（邢修青）先生、王 京先生、张树江先生、孙晓蔷女士、龙旭东先生、KEJIAN WANG（王克俭）先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名兰佳先生、马哲女士和杨一平先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会候选人中， ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-075 鸿合科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分子公司注册地址的议案》。 根据子公司的经营发展需要，公司子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 北京分公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司、北京鸿合嘉华科技有限公司、北 京鸿合乐学教育科技有限公司将变更注册地址。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《关于变更部分子公司注册地址的公告》（公告编号：2023-032）。 上述子公司已于近日完成工商变更登记，并取得由北京市海淀区市场监督管 理局换发的营业执照。 二、变更后的营业执照具体信息 （一）公司名称：深圳市鸿合创新信 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-070 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨一平作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事 会提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ____ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-072 鸿合科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月8日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现将具体 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 2022 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机 构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 | 12 | | 特殊普通合 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-061 鸿合科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告 公司实际控制人、董事长 XING XIUQING 保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 姓名 | 增持方式 | 增持时间 | | | | 增持数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | XING XIUQING | 大宗交易 | 年 2023 | 9 | 月 | 日 5 | 1,039,462 | 0.4429 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人、 董事长 XING XIUQING 先生的通知，基于对中国未来经济发展长期向好的信心， 对国家陆续出台多项利好政策促进资本市场发展的信心以及对公司未来发展前 景、长期投资价值的信心，XING XIUQING 先生通过深圳证券交易所交易系统 以大宗交易方式增持了公司部分股 ...