证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-099 鸿合科技股份有限公司 公司旗下子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称"鸿合智能"） 向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称"工商银行北京海淀支行"） 申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与工商银行北京海淀支行签署 了《保证合同》，公司为鸿合智能在 1,000 万元人民币担保额度范围内提供连带 责任保证担保。 上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会和股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 北京鸿合智能系统股份有限公司 1、基本信息 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 鸿合科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 民生加银基金、东财基金、易方达基金、五地投资、中信保诚 基金、长江资管、东方自营、鑫元基金、常春藤、长安基金、 参与单位名称及 嘉实基金、淳厚基金、浙商资管、中国人寿资管、长城资管、 人员姓名 中国人保、汇添富基金、格林基金、圆信永丰、东吴基金、中 信资管、长江养老保险、南方基金、上海玖鹏资管、华宏资管、 华泰资管、华西基金、正菁投资、招商基金 时间 2023年 12 月25 日 11:30-12:00 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书夏亮、投资者关系经理杨洋 员姓名 本次投资者交流内容概要： ...

东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的规定，对鸿合科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的情况进行了核查，具体如下： 鸿合科技于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目" 结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额 6.40 万元）3,217.51 万元（实际金额以资金转出当 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 鸿合科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-096 鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求，鸿合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）基于 2023 年度公司及所属子公司与各关联方实际 发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要，公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。2024 年公司及子公司拟与公司关联方 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、邢正先生、新线科技有限公司 （以下简称"新线科技"）及其子公司、西安巴斯光年软件科技有限公司（以下 简称"巴斯光年"）及其子公司、北京爱学在线科技有限公司（以下简称"爱学 在线"）发生金额约 10,880.00 万元人民币的日常关联交易，2023 年 1-11 月，公 司与上述关联方实际发生的 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-098 鸿合科技股份有限公司 关于收到深圳证监局监管谈话措施决定的公告 2023年12月23日 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下达的《深圳证监局关于对鸿合 科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（[2023]248 号，以下简称"《决定 书》"），具体内容如下： "经查，你公司在三会运作及会议记录管理、内幕信息知情人登记、政府 补助等相关财务核算、自愿性信息披露管理等方面存在不规范的情形，违反了 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监 会公告[2022]17号）第六条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第182号，下同）第三条第一款和第五条第二款等规定。根据《上市公司信息 披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取监管谈话的监管措 施。请你公司董事长后续根据我局要求，携带有效身份证件到我局接受监管谈 话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到 ...

2023 年 12 月 1 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 鸿合科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。公司选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） 审核后，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-091 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2023 年12月19日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年12月22日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司 治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 ...

关联交易管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《鸿 合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 鸿合科技股份有限公司 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 ...