证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-097 鸿合科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 8 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股 子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根 据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）提高公司经营的效率和效果； 内部审计管理制度 第七条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则。 第 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-093 | 股票的公司债券； | 股票的公司债券； | | --- | --- | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | 需。 | 需。 | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第四十二条 | 第四十二条 | | …… | …… | | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | | 一期经审计总资产百分之三十的担保； | 一期经审计总资产 30%的担保； | | …… | …… | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 临时股东大会。独立董事行使该职权的，应 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 日内 10 | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 | | 作出同意或不 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董 ...

鸿合科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023年12月 鸿合科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相 关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 ...

鸿合科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

鸿合科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公 司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所所之间的指定联络人，公司 设立证券事务部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 鸿合科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司董事会和经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 2023 年 12 月 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 鸿合科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-095 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募 集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目"结项，并将结项后的节余募 集资金 3,217.51 万元（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额 6.40 万元，实 际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日 常生产经营。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本的情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复 ...

2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》和董 事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督，并为董事会有关决策 提供咨询或建议。 鸿合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上， 独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由 ...