证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-064 鸿合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公 司董事会推荐及本人同意，本届董事会提名XING XIUQING（邢修青）先生、王 京先生、张树江先生、孙晓蔷女士、龙旭东先生、KEJIAN WANG（王克俭）先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名兰佳先生、马哲女士和杨一平先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会候选人中， ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-075 鸿合科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分子公司注册地址的议案》。 根据子公司的经营发展需要，公司子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 北京分公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司、北京鸿合嘉华科技有限公司、北 京鸿合乐学教育科技有限公司将变更注册地址。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《关于变更部分子公司注册地址的公告》（公告编号：2023-032）。 上述子公司已于近日完成工商变更登记，并取得由北京市海淀区市场监督管 理局换发的营业执照。 二、变更后的营业执照具体信息 （一）公司名称：深圳市鸿合创新信 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-070 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨一平作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿合科技股份有限公司董事 会提名为鸿合科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ____ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-072 鸿合科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月8日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现将具体 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 2022 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机 构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 | 12 | | 特殊普通合 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-061 鸿合科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告 公司实际控制人、董事长 XING XIUQING 保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 姓名 | 增持方式 | 增持时间 | | | | 增持数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | XING XIUQING | 大宗交易 | 年 2023 | 9 | 月 | 日 5 | 1,039,462 | 0.4429 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人、 董事长 XING XIUQING 先生的通知，基于对中国未来经济发展长期向好的信心， 对国家陆续出台多项利好政策促进资本市场发展的信心以及对公司未来发展前 景、长期投资价值的信心，XING XIUQING 先生通过深圳证券交易所交易系统 以大宗交易方式增持了公司部分股 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16] - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[16] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,620,644,264.74, a decrease of 24.28% compared to the same period last year[22] - Net profit attributable to shareholders was ¥142,869,350.02, an increase of 16.94% year-on-year[22] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥93,366,725.69, a 149.01% increase compared to the previous year[22] - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.62 billion, a decrease of 24.28% compared to ¥2.14 billion in the same period last year, primarily due to market demand impacts[76] - The company's operating costs decreased by 32.69% to approximately ¥1.05 billion from ¥1.56 billion, reflecting the decline in sales[76] - The net profit for the first half of 2023 was CNY 171,414,017.09, an increase of approximately 24.4% compared to CNY 137,828,579.15 in the first half of 2022[190] - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.61, compared to CNY 0.52 in the same period last year, indicating a growth of 17.3%[191] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[16] - The company plans to launch three new products in the second half of 2023, focusing on smart education technology[16] - Strategic partnerships are being formed with two major tech firms to enhance product offerings and market reach[16] - The company is actively responding to national policies promoting digital education, focusing on integrating cutting-edge technologies with educational services[31] - The company is committed to supporting the digital transformation of education, aligning with national strategies for educational modernization[32] Research and Development - Research and development expenses increased by 12%, totaling RMB 50 million, to enhance product innovation[16] - The company established the Honghe Artificial Intelligence Research Institute in June 2023, focusing on integrating cutting-edge technologies like computer vision and deep learning into educational applications[73] - The company has established an efficient R&D system to adapt to rapid technological changes in the smart interactive display industry, integrating 5G, AI, IoT, and big data[105] Product Development and Innovation - The company launched the "Honghe Three-Point Companion" after-school service business, providing a comprehensive solution for management, curriculum, finance, and data management in after-school services[36] - The company has developed a one-stop training service platform "Zhong Jiao Shi Xun" to enhance the digital literacy of teachers, focusing on the integration of information technology and education[38] - The company’s education informationization hardware products include smart interactive panels and blackboards, designed to enhance teaching experiences with features like 4K display and high-precision touch[41] - The company aims to achieve full coverage of education informationization products and solutions across all educational stages, from early childhood to higher education[39] - The company’s smart interactive blackboard integrates traditional teaching methods with multimedia technology, facilitating seamless transitions between different teaching styles[41] Financial Management and Investments - The company has established a comprehensive talent development system and implemented a stock option incentive plan in 2022 to attract and retain top talent[66] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching CNY 1,639,092,122.41, which is 32.00% of total assets, up from 25.11% last year[82] - The total investment amount for the reporting period was CNY 1,872,908,773.55, representing a year-on-year increase of 35.76% compared to CNY 1,379,616,492.49[90] - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[91][92] Risk Management - The company identified potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[5] - The company faces risks related to overseas operations, including compliance with local laws and potential trade tensions, and is enhancing risk management for its international subsidiaries[107] - A high proportion of the company's revenue comes from overseas sales, primarily settled in USD and EUR, making it vulnerable to exchange rate fluctuations, which the company plans to mitigate through enhanced foreign exchange management[108] Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, focusing on economic and social benefits while protecting employee rights and engaging in public welfare[121] - Employee rights are protected through compliance with labor laws and the establishment of a reasonable compensation and performance evaluation system[123] - The company maintains effective communication with investors, ensuring transparency and timely information disclosure[122] Subsidiaries and Partnerships - The subsidiary Honghe Innovation generated a net profit of RMB 99.21 million, contributing significantly to the company's overall performance[102] - The subsidiary New Line USA reported a net profit of USD 127.05 million, indicating strong performance in the trade sector[102] - The company established new subsidiaries, including Nanjing Honghe Artificial Intelligence Technology Research Institute and Beijing Honghe Youxue Technology Co., Ltd., during the reporting period[102] Shareholder Information - The total number of shares increased to 234,425,900, with an increase of 432,834 shares due to stock option exercises[161] - The largest shareholder, Hongda Cheng Co., Ltd., holds 17.48% of the shares, totaling 40,982,799 shares[169] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders beyond those already mentioned[169]

鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值 交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景 近年来，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务一直保持增长 态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大。为进一 步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对 公司造成的不利影响，在保障日常生产经营资金需求，有效控制外汇市场风险的 前提下，公司及子公司有必要根据具体情况开展外汇衍生品套期保值交易业务。 二、 开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 1.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20,000 万美元（含等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 2.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务 经营资质的金融机构。 3.交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、货币掉 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-055 鸿合科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）第二届董事会 第二十一次会议通知已于2023年8月18日以邮件形式向公司全体董事发出，会议 于2023年8月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长XING XIUQING先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公 司编制了2023年半年度报告全文及其摘要。 公司《2023年半年度报告全文 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-058 鸿合科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将鸿合科技股份有 限公司（以下简称"鸿合科技"、"本公司"、"公司"）2023年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行 募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-059 鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇 衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：近年来，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业 务一直保持增长态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐 渐扩大。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范 汇率大幅波动对公司造成的不利影响，在保障日常生产经营资金需求，有效控制 外汇市场风险的前提下，公司及子公司有必要根据具体情况开展外汇衍生品套期 保值交易业务。 2.交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务 经营资质的金融机构。 4.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1,000 万 ...