证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-026 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、股权登记日： ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-024 桂林西麦食品股份有限公司 关于调整 2023 年度网上业绩说明会召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露 了《关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2024-022）。根 据公司工作安排，现调整本次业绩说明会召开时间，会议召开时间由"2024 年 5 月 11 日 15：00-17：00"调整为"2024 年 5 月 13 日 15：00-16：30"，调整后 内容如下： 一、网上业绩说明会的安排 1．召开时间：2024 年 5 月 13 日 15：00-16：30 2．出席人员：公司总经理孟祥胜先生，董事、副总经理、董事会秘书谢金 菱女士，独立董事杨海宁先生，财务总监张志雄先生。 3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的 ...

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，将公司截至 2024 年 4 月 30 日的回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-025 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/食品/食品加工 证券研究报告 西麦食品（002956）公司年报点评 2024 年 05 月 05 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 30 日收盘价（元） ] | 13.93 | | 52 周股价波动（元） | 9.12-17.42 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 223/222 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 3110/3100 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《单三季度收入快速增长，盈利略有压力》 | | | 2023.10.26 | | | 《收入稳健成长，盈利能力快速提升》 | | | 2023.08.20 | | | 《 22 年平稳收官， 23 年一季度利润表现亮眼》 | | | 2023.04.29 市场表现 ...

食品饮料/休闲食品 ——公司信息更新报告 -48% -36% -24% -12% 0% 12% 2023-05 2023-09 2024-01 西麦食品 沪深300 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------| | | | | | 张宇光（分析师） | 叶松霖（分析师） | 张恒玮（分析师） | | zhangyuguang@kysec.cn 证书编号： S0790520030003 | yesonglin@kysec.cn 证书编号： S0790521060001 | zhanghengwei@kysec.cn 证书编号： S0790524010001 | 产品结构改善下毛利率提升，销售费用投放增加下净利率承压 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 附：财务预测摘要 公司信息更新报告 分析师承诺 | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 桂林西麦食品股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（线上交流会） 安信证券、北京泾谷私募、北京乐正资本、北信瑞丰基金、财通证券、成都新 尚投资、德邦证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、富达基金、 富国基金、高腾国际、工银瑞信基金、光大证券、广东佳润实业、广东睿璞投 资、广州睿融私募、广州玄甲私募、国海证券、国华兴益保险、国盛证券、国 泰基金、国泰君安证券、国投安信期货、国信弘盛创业投资、国信证券、国元 证券、海南夏尔私募、海南星火私募、海南羊角私募、海通证券、杭州城投资 本、湖南源乘私募、华创证券、华福证券、华金证券、华能贵诚信托、华泰证 券(上海)资产、华鑫证券、金股证券投资、开源证券、路博迈基金、民生证券、 参与单位名 称及人员 鸣高(武汉)私募、磐厚动量(上海)、青岛鸿竹资产、上海冰河资产、上海贵源 投资、上海海宸投资、上海骐邦投资、上海拾贝能信私募、上海天猊投资、上 海同犇投资、深圳红石榴投资、深圳前海禾丰正则资产、深圳前海汇融丰资 ...

告 司 究 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-017 桂林西麦食品股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的公告 在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬和其他报酬构 成；2024 年度董事长在公司领取薪酬标准为人民币 90 万元/年（税前），按月 发放。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。 公司 2024 年非独立董事薪酬方案，符合公司经营实际及未来发展需要，有 利于调动非独立董事的工作积极性、强化非独立董事勤勉履职，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、其他 （一）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会的审核通过； （二）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述非独立董事薪酬须提交 股东大会审议通过方可生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的 议案》。 一、薪酬方案内容： （一）适用范围：在公司领取 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 杨海宁，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院EMBA。2023 年5月18日至今担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了《独立董事独立性自查情况表》，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存 ...

桂林西麦食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在生产 " （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 信会师报字[2024]第 ZA11770 号 我们审计了桂林西麦食品股份有限公司（以下简称西麦食品）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...