湖北五方光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北五方光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖北五方光电股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和（《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，以维 护公司及全体股东利益为原则，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司持 续健康发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年，全球经济温和复苏，通胀压力缓解、供应链逐步改善，消费者购买 力有所回升，同时，得益于 5G 技术普及和折叠屏、AI 等创新技术应用刺激高端 手机市场需求，以及新兴市场的强劲需求，智能手机市场迎来显著复苏。智能手 机等终端市场的复苏为上游光学行业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展 趋势及市场需求变化，围绕公司发展战略规划和年度经营目标，有序推进市场开 拓、研发创新、内部管理优化、人才队伍建设各项重点工 ...

湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。同时，公司已制定《外汇衍生品 交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，计划 采取的针对性风险控制措施是可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。 四、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资金额、期限及授权 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2 亿元人民币（或等值外 币），额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内 可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套 期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着湖北五方光电 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-014 湖北五方光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北五方光电股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年度财务报表已经天 健会计师事务所 特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据和指标 2024 年，公司实现营业收入 108,399.96 万元，较上年增长 28.88%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,512.21 万元，较上年下降 3.94%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,816.48 万元，较上年增长 0.88%。 2024 年末，公司总资产 212,223.67 万元，较上年末增长 0.21%；归属于上市公 司股东的净资产 182,798.65 万元，较上年末增长 0.07%。 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,083,999,604.05 | 841,107,979.51 | 28.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 65,122,099.04 | 67,793,004 ...

湖北五方光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度 法定代表人：廖彬斌 主管会计工作的负责人：杨良成 会计机构负责人：范琴 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 | 年度占 用累计发生 | 2024 用资金的利 | 年度占 | 2024 | 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 司的关联关系 | | 的会计科目 | 余额 | | 金额（不含 利息） | 息（如有） | | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

湖北五方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"、"对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务 状况、重大决策及董事、高级管理人员履职情况等方面进行检查监督，为公司规 范运作和稳健发展起到了积极作用。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议 案： （1）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 （10）《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循 环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他 外汇衍生产品等。 2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-015 湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-016 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13: ...