湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 委员会委 ...

湖北五方光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了建立防止湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖北五方光电股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理 制度》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第八条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足委员人数。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司治理水平和经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《湖北五方光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬设定应遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则； $$\Xi=\Omega=\Xi\triangleleft\P+\Xi=\bar{\jmath}\right]$$ 湖北五方光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）遵循责权利对等、激励与约束并重的原则； （三）符合公司长远利益。 第四条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整 或公司经营业绩出现较大波动等情况，董事会可及时提出调整本制度的议案。 第二章 管理机构 第五条 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机 构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 规则及其他有关法律、法规 ...

内部审计制度 第一章 总则 湖北五方光电股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 第一条 为加强湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营 符合国家各项法律法规要求，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司及下属子公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现 目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司、具有重大影响的参 股公司的内部审计管理。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部作为内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、 内 ...

二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事 ...

湖北五方光电股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/H}\,+\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/H}\,$$ 湖北五方光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管机构要求披露的其 他信息。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公 ...

湖北五方光电股份有限公司 章程 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的 全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91421000597171477D。 注册名称：湖北五方光电股份有限公司 公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd. 公司住所：荆州市深圳大道 55 号 邮政编码：434000 注册资本：人民币 29,166.5352 万元 第三条 公司于 20 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以 下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第十五条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 湖北五方光电股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/E}\,+ ...