证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-005 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议推举独立董事吴传娇女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定。与会独立董事审议后表决形成 如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为：公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称 "五方晶体"）本次对其控股子公司湖北五方新材料有限公司（以下简称"五方 新材料"）增资是基于五方新材料经营发展实际需要，符合公司战略发展规划， 本次增资暨关联交易事项遵循公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意五方晶体本次对其控股子公司五方新 材料增资暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 （本页无正 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025- 004）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事奂微微先生回避表 决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 1 月 7 日以电话形式发出 召开会议的通知，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合 《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》 为增强公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称"五方晶体"）之 控股子公司湖北五方新材料有限公司（以下简称"五方新材料"）资金实力，满 足其日常经营和业务发展需要，同意五方晶体以自有资金对五方新材料增资 2,000 万元。本次增资完成后，五方新材料注 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-041 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-040 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥298,191,498.03, representing a year-over-year increase of 15.43%[3] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥23,459,890.96, a significant increase of 104.62% compared to the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,171,318.60, reflecting a 129.11% increase year-over-year[3] - Operating revenue increased by 36.97% to CNY 868,433,679.95 compared to CNY 634,044,970.20 in the same period last year[7] - Net profit increased by 41.66% to CNY 63,832,303.67, attributed to higher operating income and gross profit[7] - Total operating revenue for the current period reached ¥868,433,679.95, a 37.0% increase from ¥634,044,970.20 in the previous period[15] - Net profit for the current period was ¥63,832,303.67, representing a 41.5% increase compared to ¥45,058,923.33 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,110,646,210.30, showing a slight decrease of 0.34% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased by 86.35% in other payables, primarily due to the repurchase of restricted stock options[7] - The company's total assets amounted to RMB 2,110,646,210.30, a slight decrease from RMB 2,117,839,837.61 at the beginning of the period[14] - The company's total liabilities decreased to RMB 278,539,514.52 from RMB 285,644,085.10, a decline of about 2.4%[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥65,411,790.08, which is a decrease of 36.72% compared to the previous year[3] - Cash received from sales of goods and services increased by 30.21% to CNY 819,236,139.09, reflecting higher revenue[7] - Cash outflow from operating activities rose by 40.72% to CNY 784,526,336.37, driven by increased production costs and labor payments[7] - Cash flow from operating activities generated ¥65,411,790.08, down 36.7% from ¥103,363,704.89 in the previous period[17] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately -¥61.20 million, compared to -¥46.24 million in the same period last year[18] Investments and Expenses - Long-term equity investments rose by 90.47% to ¥30,017,059.40, mainly due to investments in Enlitho Private Limited[6] - R&D expenses rose by 50.42% to CNY 48,617,546.56, driven by new project developments and increased investment in new materials[7] - Financial expenses increased by 182.99%, reaching CNY -21,311,999.10, mainly due to higher interest on large deposits[7] - The company reported a financial expense of -¥21,311,999.10, compared to -¥7,530,928.03 in the previous period, indicating increased financial costs[15] Shareholder Information - The basic earnings per share for the period was ¥0.08, a 100% increase year-over-year[3] - The company repurchased a total of 450,000 shares, accounting for 0.15% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 5,588,290.00[10] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for an amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million[10] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.22 from ¥0.15, reflecting a 46.7% growth[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,095,502.86 during the reporting period[4] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[7] Audit Status - The company has not yet audited the third quarter report[19]

湖北五方光电股份有限公司 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-037 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，公司制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件 方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 会议召开符合《公司法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 29 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议 室召开，公司于 2024 年 10 月 25 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-038 湖北五方光电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 湖北五方光电股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

湖北五方光电股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 第一章 总则 第一条 为提高湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《湖北五方光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-036 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划提 前终止的公告 控股股东、实际控制人的一致行动人荆州市五方群兴光电技术服务中心 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人的 一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-034），公司控股股东、 实际控制人的一致行动人荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）（以下 简称"五方群兴"）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞 价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,688,400 股（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后的总股本比例 0.92%）。 近日，公司收到五方群兴出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》， 五 ...