证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-035 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-033 湖北五方光电股份有限公司 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 9 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份，回购股份数量为 440,000 股，占公司目前总股本的 0.15%，最 高成交价为 12.48 元/股，最低成交价为 12.38 元/股，成交总金额为 5,461,990.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公 司回购股份方案的相关规定，具体如下： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 10 日以电话形式发 出召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-031 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 14 日 公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司（以下简称"五方创投"）持有 17.50%股权的参股公司湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司（以下简称"高 投鸿创"）股东柴鹏飞先生拟将其持有的高投鸿创 12.50%股权（对应出资额人 民币 62.50 万元）转让给廖俊松先生，股权转让价格为人民币 62.50 万 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 （本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议决议》之签署页） 独立董事签名： 梅运河 吴传娇 汪涛 2024 年 9 月 10 日 经审议，独立董事认为：公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司本次放 弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项符合公司整体经营发展规划， 放弃权利对应的股权转让定价公允、合理，不会对公司的生产经营、财务状况等 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本 次放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议推举独立董事梅运河先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-032 湖北五方光电股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北五方创新 投资有限公司（以下简称"五方创投"）持有 17.50%股权的参股公司湖北高投鸿 创私募基金投资管理有限公司（以下简称"高投鸿创"）股东柴鹏飞先生拟将其 持有的高投鸿创 12.50%股权（对应出资额人民币 62.50 万元）转让给廖俊松先 生，股权转让价格为人民币 62.50 万元。经综合考虑，五方创投放弃本次股权转 让的优先购买权。本次股权转让完成后，五方创投持有高投鸿创股权比例不变。 本次股权转让的受让方廖俊松先生为公司副总裁，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，廖俊松先生为公司关联自然人，五方创 投放弃本次股权转让的优先购买权事项构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 放弃参股公司股权转让优先 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-030 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-029 湖北五方光电股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 廖彬斌 | 82,954,368 | 28.44 | | 2 | 魏蕾 | 14,222,992 | 4.88 | | 3 | 奂微微 | 12,628,000 | 4.33 | | 4 | 荆州市五方群兴光电技术服务中心 （有限合伙） | 10,753,760 | 3.69 | | 5 | 牛艳萍 | 9,302,353 | 3.19 | | 6 | 罗浩 | 2,990,784 | 1.03 | | 7 | 马玲 | 1,123,800 | 0.39 | | 8 | 莫贵春 | 1,100,000 | 0.38 | 一、前十名股东持股情况 | 9 | 叶民 | 887,017 | 0.30 | | --- | -- ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-023 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 7 月 29 日以电子 邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：202 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-024 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 8 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室 召开，公司于 2024 年 7 月 29 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-028 湖北五方光电股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含）， 回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。在 回购股份价格不超过 16.00 元/股（含）的条件下，预计本次回购股份数量为 1,875,000 股至 3,125,000 股，约占公司目前总股本的比例为 0.64%至 1.07%， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第三 次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，无需提交股东大 ...