证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-017 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会 议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下 议案： （一 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-225 号 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五方光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五方光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五方光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………………第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………………第 6-7 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………………第 8-9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 10-11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………………第 12-13 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 14—90 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 91—94 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 91 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 92 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 93—94 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3-223 号 湖北五方光电股份有限 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度 法定代表人：廖彬斌 主管会计工作的负责人：杨良成 会计机构负责人：范琴 | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 用累计发生 | 年度占 | 2023 | 年度占 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | | 的会计科目 | 初占用资金 余额 | | 金额（不含 利息） | | 用资金的利 | 息（如有） | | 还累计发生 金额 | 末占用资金 余额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 841,107,979.5, a decrease of 18.29% compared to CNY 1,029,421,582 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 67,793,004, representing a decline of 23.70% from CNY 88,858,477.37 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 48.59% to CNY 115,322,624.7, down from CNY 224,339,863.8 in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.23, a decrease of 23.33% compared to CNY 0.30 in 2022[17]. - The total revenue for Q1 2023 was approximately ¥159.25 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥12.24 million[21]. - In Q2 2023, the revenue increased to approximately ¥216.48 million, and the net profit attributable to shareholders rose to ¥20.93 million[21]. - Q3 2023 saw a revenue of approximately ¥258.32 million, while the net profit attributable to shareholders decreased to ¥11.46 million[21]. - The total revenue for Q4 2023 was approximately ¥207.06 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥23.16 million[21]. - The company reported a negative net profit for the last three accounting years when excluding non-recurring gains and losses, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 increased by 5.38% to CNY 2,117,839,837 from CNY 2,009,673,132 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.44% to CNY 1,826,787,396.37 from CNY 1,818,802,504.75 in the previous year[17]. - The inventory level increased by 57.67% year-on-year, reaching 160,399,674 PCS, primarily due to product stocking[47]. - Accounts receivable stood at ¥110,522,036.78, representing 5.22% of total assets, down by 0.53% from the previous period[64]. - Inventory increased to ¥165,322,023.47, which is 7.81% of total assets, up by 2.76% due to increased product stocking at the end of the period[64]. Research and Development - The company is actively investing in research and development to meet the evolving technological requirements of its clients in the optical field[29]. - The company holds 164 patents as of December 31, 2023, including 19 invention patents and 145 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[37]. - Research and development expenses for the year were CNY 46.15 million, representing 5.49% of operating revenue[40]. - The number of R&D personnel increased to 133 in 2023, up by 2.31% from 130 in 2022, with a significant rise in the number of master's degree holders by 140%[56]. - The company aims to achieve mass production and market recognition for its new technologies, including ultra-low reflectance coatings and mobile phone micro-prisms[55]. Market and Industry Trends - The precision optical film component industry is closely linked to the demand for consumer electronics, with a recovery trend observed in the smartphone market in Q4 2023[27]. - The smart automotive sector is experiencing rapid growth, with the market for onboard cameras and LiDAR expanding significantly, playing a crucial role in L2 and above autonomous driving[31]. - The metaverse industry is experiencing rapid growth, with significant participation from major companies like Apple and Sony, indicating strong market potential despite existing challenges[30]. - The integration of AI and big data technologies in the security monitoring industry is expected to drive significant growth, with the company actively pursuing advancements in this area[31]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to operating performance[100]. - The company emphasizes transparent information disclosure and effective communication with stakeholders to maintain trust and support sustainable development[100]. - The company has a robust internal control system to support independent financial decision-making[102]. - The company has established a complete and independent financial accounting system in compliance with the Accounting Law of the People's Republic of China[102]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on May 10, 2023, with an investor participation rate of 41.52%[104]. Shareholder and Investor Relations - The company plans to enhance market development and optimize its business layout, focusing on customer service and expanding into new markets[89]. - The company aims to improve operational efficiency through management innovation and the implementation of information management systems like ERP and MES[90]. - The company has established a stable profit distribution policy to provide reasonable returns to shareholders[161]. - The company emphasizes shareholder rights protection by ensuring timely and accurate information disclosure and facilitating shareholder participation in meetings[161]. - The company will ensure that all commitments regarding share repurchase and compensation for losses are disclosed in regular reports[168]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its future development outlook[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may impact consumer income and purchasing power, particularly in the smartphone sector[91]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations due to exports and imports settled in JPY and USD, which could affect operating performance[92]. - The company has implemented risk control measures to avoid speculative and arbitrage trading[76]. Subsidiaries and Investments - The company established a new subsidiary, Wufang New Materials, with a 73.27% stake, contributing ¥29.31 million in capital[51]. - The company approved a capital increase of 31 million yuan for its subsidiary Wufang Crystal, raising its registered capital from 40 million yuan to 65 million yuan, with the company contributing 27.094 million yuan[187]. - The company has engaged in multiple related party transactions, including investments in various funds and subsidiaries, reflecting a strategic focus on expanding its investment portfolio[191]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,055, with 715 in the parent company and 340 in major subsidiaries[129]. - The company has established a comprehensive compensation management system, with a focus on internal fairness and external competitiveness in salary determination[130]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.87 million RMB[118]. - The company ensures timely payment of remuneration to all directors, supervisors, and senior management[116]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations[160]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, balancing economic and social benefits[162]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[160].

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经 营运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对公司相关重大事 项审慎发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙晓彦，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，法学硕士。曾任职于中国银行苏州分行、江苏颐华律师事务所、国浩律师（苏 州）事务所；现任北京观韬中茂（苏州）律师事务所主任。2017 年 11 月至 2023 年 12 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，以维护公司及股东的合法权益 为原则，认真履行监督职责，对公司生产经营、财务状况、重大事项及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了核查和监督，为保障公司规范运作和稳健发展 发挥了积极作用。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 9 次会议，其中，第二届监事会召开了 8 次会 议，第三届监事会召开了 1 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 18 日，召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了以下 议案： （1）《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 （2）《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （3）《关于〈2022 年度财务 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经 营运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对公司相关重大事 项审慎发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-012 湖北五方光电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | | 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...