湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。同时，公司已制定《外汇衍生品 交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，计划 采取的针对性风险控制措施是可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。 四、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资金额、期限及授权 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2 亿元人民币（或等值外 币），额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内 可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套 期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着湖北五方光电 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-014 湖北五方光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北五方光电股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年度财务报表已经天 健会计师事务所 特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据和指标 2024 年，公司实现营业收入 108,399.96 万元，较上年增长 28.88%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,512.21 万元，较上年下降 3.94%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,816.48 万元，较上年增长 0.88%。 2024 年末，公司总资产 212,223.67 万元，较上年末增长 0.21%；归属于上市公 司股东的净资产 182,798.65 万元，较上年末增长 0.07%。 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,083,999,604.05 | 841,107,979.51 | 28.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 65,122,099.04 | 67,793,004 ...

湖北五方光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度 法定代表人：廖彬斌 主管会计工作的负责人：杨良成 会计机构负责人：范琴 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 | 年度占 用累计发生 | 2024 用资金的利 | 年度占 | 2024 | 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 司的关联关系 | | 的会计科目 | 余额 | | 金额（不含 利息） | 息（如有） | | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

湖北五方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"、"对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务 状况、重大决策及董事、高级管理人员履职情况等方面进行检查监督，为公司规 范运作和稳健发展起到了积极作用。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议 案： （1）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 （10）《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循 环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他 外汇衍生产品等。 2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-015 湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-016 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13: ...

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-009 湖北五方光电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室 召开，公司于 2025 年 4 月 14 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经 与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的 ...