北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 关于湖北五方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20250366-00001 号 致：湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、姜 桂兴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《湖北五方光电股份有限公司章 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-035 湖北五方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 12 月 25 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。其中，现场会议于 2025 年 12 月 25 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大 道 55 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代理人共 208 名，代表有表决权股份数 119 ...

Core Points - The company is revising its Articles of Association, changing references from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and making adjustments to clause numbering due to deletions, mergers, or additions of clauses [1][4] - The revised Articles of Association will be submitted for approval at the shareholders' meeting, and the board of directors is requesting authorization for management to handle business registration changes [5][8] Governance System Revisions - The company plans to revise and establish several corporate governance systems to enhance governance mechanisms and improve operational standards, in accordance with relevant laws and regulations [2][9] - Items 1-12 of the governance systems require approval from the shareholders' meeting, while the remaining items will take effect upon approval by the board of directors [2][9] Board Meeting Decisions - The company's board of directors held its 11th meeting of the third session on December 9, 2025, where all 9 directors participated and voted unanimously in favor of the proposals [4][7] - The board approved the proposal to revise the Articles of Association, which includes the elimination of the supervisory board, with the audit committee of the board assuming its responsibilities [4][9] Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on December 25, 2025, combining on-site voting and online voting [29][31] - The meeting will address specific proposals that require a two-thirds majority vote from attending shareholders [35][36]

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，五方光电（SZ 002962，收盘价：15.16元）12月9日晚间发布公告称，公司第三届第十一 次董事会会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议 案》等文件。 2025年1至6月份，五方光电的营业收入构成为：光学光电子行业占比100.0%。 截至发稿，五方光电市值为44亿元。 （记者 王瀚黎） ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-034 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-032 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 12 月 5 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《公 司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 14、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 16、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由董事长提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 湖北五方光电股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为了完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖 北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一名，由董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。 第四条 董事由股东会选举 ...

总裁工作细则 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 . . | | --- | | 第二章 总裁及其他高级管理人员的任免 . | | 第三章 总裁及其他高级管理人员的职权 | | 第一节 总裁职权 3 | | 第二节 副总裁职权 5 | | 第三节 财务负责人职权 . | | 第四节 禁止性规定 6 | | 第四章 总裁办公会 | | 第一节 总裁办公会的召开 . | | 第二节 总裁办公会议议事规则 | | 第三节 会议决议的执行 | | 第五章 报告制度 . | | 第六章 附则 . | 湖北五方光电股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 湖北五方光电股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖 北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总裁的有关 规定，为进一步规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）总裁依法 行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁和财务负责人的职责权限与分工作出规 定。 第三条 公司总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员除应按照《公 司章程 ...