证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-019 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股份回购规则》等相关规定，湖 北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）回购专用证券账户持 有的公司股份不享有参与利润分配的权利。公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司总股本 291,665,352 股剔除已回购股份 3,000,000 股后的 288,665,352 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本 *10=57,733,070.40/291,665,352*10=1.979428 元，每股现金红利为 0.1979428 元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折 算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1979428 元/股。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 股为基数，向全体 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-019 湖北五方光电股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，湖 北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）回购专用证券账户持 有的公司股份不享有参与利润分配的权利。公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司总股本 291,665,352 股剔除已回购股份 3,000,000 股后的 288,665,352 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 57,733,070.40 元,不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本 *10=57,733,070.40/291,665,352*10=1.979428 元，每股现金红利为 0.1979428 元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折 算的每股现金红利=股权登 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-018 湖北五方光电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会 议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代理人共 182 名，代表有表决权股份数 121,610,290 股，占公司有 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 关于湖北五方光电股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240387-00001 号 致：湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、郑婕律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-017 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 截至 2025 年 4 月 28 日，公司回购股份数量已达到总股本的 1%，且本次回 购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，认真审议董事会各项议案，客观、审慎地发表意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴传娇，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，法学硕士。曾任职于广东晟典律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所； 现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，江西新瑞丰生化股份有限公 司独立董事；自 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，认真审议董事会各项议案，客观、审慎地发表意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人梅运河，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，中国注册会计师。曾任职于湖北隆兴会计师事务所、大信会计师事务所三峡 分所、大信会计师事务所北京总部；现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙） 执行事务合伙人、总经理，中成进出口股份有限公司独立董事；自 2023 年 12 月 起任公司独立董事。 （二）独立性情况 《董事会 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，认真审议董事会各项议案，客观、审慎地发表意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪涛，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年起任职于武汉大学，现任武汉大学经济与管理学院教授，并担任武汉众 邦银行股份有限公司外部监事；自 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东不存在 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合湖北五方光电股份有限公司《 以 下简称 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及湖北五方光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）合伙人数量 241 人，注册会计师人数 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人 ...