关于公司董事长、总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到戴宝 林先生的书面辞职报告。戴宝林先生因达到法定退休年龄，提请辞去公司第三届 董事会董事长、董事、总经理、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委 员职务。离任后，戴宝林先生将受聘为公司名誉董事长。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-022 豪尔赛科技集团股份有限公司 公司及公司董事会对戴宝林先生在任职期间为企业发展所作出的卓越贡献， 致以崇高的敬意和诚挚的感谢！ 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，戴宝林先生的离 任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离任自辞职报告送达董事会之 日起生效。公司已建立完善的交接机制，确保相关工作平稳过渡。公司将尽快按 照法定程序，完成选举新任董事长和补选董事等相关工作。 作为公司创始人，戴宝林先生带领公司奋进二十多年来,始终秉持创业初心， 以敏锐的战略眼 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-027 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》及相关附件修订 公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"、"监事"及监事会章节，部分监事会职权由 审计委员会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订 前后对照情况。 2、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 修改前 修改后 第二十六条 公司不接受本公司的股 票作为质权的标的。 第二十六条 公司不接受本公司的股份作为质 权的标的。 第三十五条 董事、高级 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-023 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理刘墩煌先生因个人原因提交的书面辞职报告，刘墩煌先生申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，刘墩煌先生仍担任上海分公司负责人，上海豪尔赛照明技 术有限公司执行董事、总经理和法定代表人。 截至本公告披露日，刘墩煌先生未直接持有公司股份，通过上海高好投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"高好投资"）间接持有公司股份，其持有高好 投资股份比例为 10.44%。高好投资持有公司股份 8,591,772 股，高好投资持有公 司股份比例为 5.71%。其间接所持股份将严格按照相关法律、法规及规范性文件 的有关规定及其所作的相关承诺进行管理。 公司对刘墩煌先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公司规范 运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，经公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，拟修订公司部分治理制度，本次修订制度明细如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-028 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 豪尔赛科技集团股份有限公司 理制度》《累积投票制实施细则》等修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度内容详见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 | 序号 | 拟修订的治理制度名 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策管理办法》 | 是 | | 4 | 《募集资金使用管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外 ...

Core Viewpoint - The acquisition of properties by Haosai from its chairman raises concerns about the legitimacy and rationale behind the transaction, especially given the company's declining financial performance and ongoing losses [2][3][4]. Financial Performance - In 2024, Haosai reported revenue of 459 million yuan, a year-on-year decline of 14.71%, with a net loss of 109 million yuan after excluding non-recurring items [2]. - In Q1 2025, the company's revenue plummeted by 60.05%, with a net loss of 16.18 million yuan [2]. - Since 2021, Haosai has recorded negative net profits for four consecutive years, accumulating losses exceeding 330 million yuan [3]. Cash Flow and Asset Quality - The operating cash flow for Haosai was only 19.91 million yuan, insufficient to support long-term investments [3]. - As of the end of 2024, accounts receivable reached 381 million yuan, with a turnover rate of only 1.11 times per year, significantly below the industry average [3]. Property Acquisition Details - The properties being acquired are valued at 37.1154 million yuan, but the lack of detailed assessment methods and comparable market prices raises questions about potential premium components [3]. - The transaction involves properties previously leased from the chairman, leading to suspicions of potential "rent-seeking" behavior and possible conflicts of interest [3][4]. Strategic Implications - The property acquisition is framed as a strategic upgrade, but it appears to be a means of asset replacement amid declining performance, potentially transferring risks rather than addressing underlying issues [4].

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-018 豪尔赛科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ? 交易简要内容：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 2215 室房屋计 577.04 平方米，北京市海淀区 中关村南大街 17 号 3 号楼 19 层 1902 室和 1903 室房屋计 430.84 平方米，交易 价格以评估机构出具的评估结果作为依据，经评估的市场价值为 3,711.54 万元； 公司拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 2215 室房屋计 577.04 平方米，北京 市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 19 层 1902 室和 1903 室房屋计 430.84 平方 米，根据公司委托的评估机构深圳中企华土地房地产资产评估有限公司出具 ...

Core Viewpoint - The company, Haosai Technology Group Co., Ltd., is planning to change its registered address and business scope, which requires approval from the shareholders' meeting and subsequent registration with the relevant authorities [1][7]. Change of Registered Address and Business Scope - The registered address will change from Room 1902 to Room 1903 at the same location in Haidian District, Beijing [2][5]. - The business scope will be adjusted but the main business direction and operational status will remain unchanged [1][6]. Amendments to the Articles of Association - The Articles of Association will be revised to reflect the new registered address and updated business scope [4][5]. - Specific changes include the updated address and the addition of electric vehicle charging infrastructure operations and project planning and public relations services to the business scope [5][6]. Authorization for Change Procedures - The board of directors seeks authorization from the shareholders' meeting to handle all necessary procedures related to the changes [7]. - The final content of the changes will be subject to approval by the market supervision and management department [7].

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 豪尔赛科技集团股份有限公 司 章程 目 录 豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由豪尔赛照明技术集团有限公司整体 变更发起设立，在北京市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信 用代码 91110108723950093X。 第三条 公司于 2019 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,759 万股，于 2019 年 第四条 公司注册名称：豪尔赛科技集团股份有限公司。 英文名称：Haoersai Technology Group Corp., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1903 室，邮政 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-017 豪尔赛科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经 营便利，对保障公司长期战略发展有重要意义，存在交易的必要性，交易价格遵 循了公允的市场价格和条件，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司 章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原 则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋买卖暨关联交易事 项。 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 豪尔赛科技集团股份有限公司 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年5 月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...