（一）会议的召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-013 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议和出席情况 1、会议召开的时间： 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 93 人， 代表股份 82,266,120 股，占上市公司总股份的 54.7128％。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 豪尔赛科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 25 日(星期五)15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林 2、豪尔赛 董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监闻国平 3、豪尔赛 独立董事张善端 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、作为独立董事在公司日常运作中是如何有效介入的？能 否真正保护中小股东利益？ 尊敬的投资者您好，作为独立董事，我们严格按照证监会相 关规定履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司治理及经营管理进行监督检查，充分发挥了独 立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢 您的关注 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-012 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴宝林先生，董事 会秘书兼财务总监闻国平先生，独立董事张善端先生。（如遇特殊情况，出席人 员可能进行调整。） 为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和 建议，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日 在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni ...

豪尔赛最终募集资金总额8.89亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为8.01亿元。豪尔赛2019年9月24日发布的招股说明 书显示，其中6.5亿元用于补充工程施工项目营运资金、5552.37万元用于LED照明研发和测试中心、4200.81万元用于远 程智能监控系统和展示中心、5326.82万元用于营销及服务网络升级。 豪尔赛上市发行费用合计8858.32万元，其中，保荐机构长江证券承销保荐有限公司获得承销及保荐费用6712.33万元。 | 口儿 四日 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 57,548,851.65 | 144.043.530.28 | -60.05% | | 归属于上市公司股东的净利 | -22,397,984.98 | 5,360,674.36 | -517.82% | | 润(元) | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -16,184,939.58 | 7.166.156.73 | -325.85% | | (元 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-011 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 9 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15—9 ...

一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2025年3月30日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4 月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-003 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营成果，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-002 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于2025年3月30日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年4 月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 本议案已经公司第三届董事会审计 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-005 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 五、相关风险提示 若本次披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动，则以未 来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行相 应调整。 三、现金分红预案的具体情况 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 30,071,986.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。未触及深圳证券交 易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 四、2024 年度利润分配预案的合理性说明 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开的 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案情况 根据广东司农会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘清梅 | 3512.84 | 28.56 | 不变 | | 戴宝林 | 878.21 | 7.14 | 不变 | | 上海高好投资合伙企业(有限合伙) | 859.18 | 6.99 | 不变 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司 | 125.29 | 1.02 | 不变 | | 杭州龙玺企业管理合伙企业(有限合伙) | 115.74 | 0.94 | 不变 | | 胡银桃 | 113.99 | 0.93 | 不变 | | 许明如 | 60.96 | 0.50 | -13.42 | | 吴永鹏 | 57.41 | 0.47 | 新进 | | 李斯和 | 51.32 | 0.42 | -73.98 | | 助日哲 | 49.76 | 0.40 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 海通证券股份有限公司 | 82.63 | 0.67 | 退出 | | 黄红鸾 | 66.83 | 0.54 | 退出 | 三、 ...