豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许 峰） 作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员，本人勤勉尽责参加各专门委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责。任 职期间，本人参加了董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2024 年第一季度内部审计 工作计划的议案》。 一、基本情况 本人许峰，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、资产评估师、高级会计师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，2019 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 任职期内，本人认真参加了一次公司的股东大会，履行了独立董事的义务。 2024 年第一次临时股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司股东大会各项议案没有提出异 议。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 四、与内部审计机 ...

豪尔赛（002963）公告，2025年第一季度营业收入5754.89万元，同比下降60.05%。净亏损2239.8万 元，去年同期净利润536.07万元。 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益， 进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事 会的作用。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年是我国经济结构调整的重要一年，政府刺激政策带动制造业回暖， 高科技产业快速发展，而居民消费仍有待提振，地方基建下滑以及房地产持续低 迷成为拖累经济发展的重要因素。在此宏观背景下，行业景气度降低，市场竞争 加剧，照明工程项目的毛利率相较于上年同期有所下降；部分项目回款延期导致 资产及信用减值 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-010 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔 ...

一、审计委员会的基本情况 公司董事会第三届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），分别 为独立董事张玮女士、独立董事傅穹先生、董事戴聪棋先生。委员们均具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人张玮具有中国注册 会计师资格，符合相关规定。 三、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极 开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 二、审计委员会委员调整情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-007 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的资 产范围和金额 经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资 产减值测试后，计提2024年度各项信用减值准备85,280,141.14元，计提资产减值 准备合计33,531,720.81元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产 进行评估和分析后，确认公允价值变动损失100,397,526.32元，具体情况如下表： 单位：人民币元 | 项目名称 | 计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 85,280,141.14 | | 其中：应收账款坏账准备 | 83,991,865.51 | | 应收票据减值准备 | -773,500.00 | | 其他应收款坏账准备 | 2,061,775.63 | | 2、资产减值准备 | 33,531,720.81 | | 其中：存货跌价准备 | 2,743,798.23 | | 合同资产减值准备 | 30,787,922.58 | | 3、公允价值变动损失 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等法律法规，结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 文中"股东大会"均修改为"股东会"，因新增、删减或排列条款导致的序号变动， | | | 修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-008 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司 二、对公司的影响 本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化 公司现金资产情况，有利于公司持续、健康、稳定发展，整体风险可控，符合公 司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构 申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司及子公司拟向金融机 构（包括但 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《豪尔赛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》及其它法律、法规及规 章制度赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和经营活动情况等进行 了有效监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、内 部控制完善，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...