第一章 总则 第一条 为完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司投资者关系管理水平，规范接待和推广工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指接待投资者调研、一对一沟通、 现场参观、业绩说明会、分析师会议、路演、新闻采访、电话咨询、电子邮件与 信件方式的咨询、公司网站及投资者关系平台的咨询、在线问答等。 第三条 投资者接待和推广工作是公司开展投资者关系管理工作的重要组成 部分，是向投资者介绍公司发展战略、经营管理情况，促进公司与投资者之间的 沟通，获取投资者认同和支持的重要渠道。 第四条 接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其他合法权益。 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-049 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董 事的议案》。具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。 经第三届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提 名戴聪棋先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张善端先生、赵 玉 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张善端作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔赛 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科 ...

独立董事候选人声明与承诺 豪尔赛科技集团股份有限公司 声明人赵玉作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔赛科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

（一）投资目的 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-050 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不 超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 为公司 2025 年年度审计服务机构。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-051 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市 南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名赵玉为豪尔赛科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名蔡瑜为豪尔赛科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名张善端为豪尔赛科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

2025 年 12 月 2 日 （赵 玉） 本人 赵玉 尚未取得独立董事资格证书，为了更好的履行独立董 事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。上市公司豪尔赛科技集团股份有限公司将 公告本人的上述承诺。 承诺人： 赵 玉 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 ...