本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公司规范 运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，经公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，拟修订公司部分治理制度，本次修订制度明细如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-028 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 豪尔赛科技集团股份有限公司 理制度》《累积投票制实施细则》等修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度内容详见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 | 序号 | 拟修订的治理制度名 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策管理办法》 | 是 | | 4 | 《募集资金使用管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 日前，豪尔赛公告拟以自有资金3711.54万元向董事长戴宝林购买其名下位于北京丰台、海淀的7套房 产，总面积超1000平方米。 豪尔赛表示，随着公司业务发展及对新能源的投入加大，对办公场地及使用空间的个性化需求加大，拥 有该房屋的所有权能够最大程度地保障公司业务的发展需求，有利于公司日常办公和经营便利；此外， 本次购买房屋有利于降低关联租赁风险，消除关联租赁关系带来的关联依赖。 然而，公司经营业绩的实际表现却与这一说法严重背离。 2024年，豪尔赛实现营收4.59亿元，同比下滑14.71%，全年投建19座重卡换电站，但新能源业务营收贡 献微乎其微，未能形成规模效应，反而因投资回报周期长加剧财务压力，全年扣非净利润亏损1.09亿 元。 更讽刺的是，2025年一季度，公司营收同比暴跌60.05%，扣非净利润亏损1618万元。业务规模收缩、 新能源业务未见起色，却急于购置实控人名下千平房产，合理性存疑。 自2021年起，豪尔赛扣非净利润连续4年为负，累计亏损超3.3亿元，2025年一季度净利润同比暴跌 517.82%，经营性现金流仅1991万 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-018 豪尔赛科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ? 交易简要内容：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 2215 室房屋计 577.04 平方米，北京市海淀区 中关村南大街 17 号 3 号楼 19 层 1902 室和 1903 室房屋计 430.84 平方米，交易 价格以评估机构出具的评估结果作为依据，经评估的市场价值为 3,711.54 万元； 公司拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 2215 室房屋计 577.04 平方米，北京 市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 19 层 1902 室和 1903 室房屋计 430.84 平方 米，根据公司委托的评估机构深圳中企华土地房地产资产评估有限公司出具 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-019 因公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应调整经营范围。公 司的主营业务方向、经营情况未发生变化。 变更 豪尔赛科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订 <公司章程> 的议案》。董事会同意对公司注册地址及经营范围进行变更，并提 请股东会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议 案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址、经营范围变更情况 变更前 变更后 项目 注册 北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 地址 1902 室 1903 室 技术推广；技术服务；专业承包；工业生 技术推广；技术服务；专业承包；工业 产活动咨询；交通运输咨询；邮政、通信 生产活动咨询；交通运输咨询；邮政、 咨询；市政建设及规 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 豪尔赛科技集团股份有限公 司 章程 目 录 豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由豪尔赛照明技术集团有限公司整体 变更发起设立，在北京市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信 用代码 91110108723950093X。 第三条 公司于 2019 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,759 万股，于 2019 年 第四条 公司注册名称：豪尔赛科技集团股份有限公司。 英文名称：Haoersai Technology Group Corp., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1903 室，邮政 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-017 豪尔赛科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经 营便利，对保障公司长期战略发展有重要意义，存在交易的必要性，交易价格遵 循了公允的市场价格和条件，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司 章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原 则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋买卖暨关联交易事 项。 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 豪尔赛科技集团股份有限公司 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年5 月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...

一、关于房屋买卖暨关联交易的议案 公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长 期战略发展具有重要意义，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、 有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格 遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性 构成不利影响。同意本次房屋买卖暨关联交易事项，并将该项议案提交公司董事 会审议。 独立董事：张善端、傅穹、张玮 2025 年 5 月 20 日 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司 第三届董 ...

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组； 过去 12 个月内公司与关联方戴宝林先生就房屋租赁发生过关联交易； 本次关联交易存在标的资产估值风险、审批风险及交易完成后的市场风 险。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-018 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于房屋买卖暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 交易简要内容：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 2215 室房屋计 577.04 平方米，北京市海淀区 中关村南大街 17 号 3 号楼 19 层 1902 室和 1903 室房屋计 430.84 平方米，交易 价格以评估机构出具的评估结果作为依据，经评估的市场价值为 3,711.54 万元； 一、交易概述 公司拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、2213 室和 ...

| 览展示活动；电气安装服务；互联网信息 | 车租赁）；会议服务；承办展览展示活 | | --- | --- | | 服务；道路货物运输（不含危险货物）； | 动；电气安装服务；互联网信息服务； | | 建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施 | 道路货物运输（不含危险货物）；建设 | | 项目工程总承包；广播电视节目制作经营。 | 工程设计；房屋建筑和市政基础设施项 | | （市场主体依法自主选择经营项目，开展 | 目工程总承包；广播电视节目制作经营； | | 经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、 | 电动汽车充电基础设施运营；电力工程 | | 互联网信息服务、广播电视节目制作经营、 | 施工；电气安装服务；咨询策划服务； | | 建设工程设计、电气安装服务、房屋建筑 | 项目策划与公关服务；旅游开发项目策 | | 和市政基础设施项目工程总承包以及依法 | 划咨询。（市场主体依法自主选择经营 | | 须经批准的项目，经相关部门批准后依批 | 项目，开展经营活动；道路货物运输（不 | | 准的内容开展经营活动；不得从事国家和 | 含危险货物）、互联网信息服务、广播 | | 本市产业政策禁止和限制类项目的经营 ...