独立董事候选人声明与承诺 豪尔赛科技集团股份有限公司 声明人赵玉作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔赛科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

（一）投资目的 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-050 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不 超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名赵玉为豪尔赛科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 为公司 2025 年年度审计服务机构。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-051 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市 南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名蔡瑜为豪尔赛科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名张善端为豪尔赛科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

2025 年 12 月 2 日 （赵 玉） 本人 赵玉 尚未取得独立董事资格证书，为了更好的履行独立董 事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。上市公司豪尔赛科技集团股份有限公司将 公告本人的上述承诺。 承诺人： 赵 玉 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡瑜作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔赛科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-052 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-048 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定， ...