未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《豪尔赛科技集 团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东 回报规划"），主要内容如下： 一、股东回报规划制定的基本原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理 投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立 持续、稳定及积极的分红政策。 （二）公司未来三年（2025-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （三）充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监 事的意见。 豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）利润分配形式 允许的其他方式分配利润，且 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司现任独立董事张善端、傅穹、张玮的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 经核查，公司现任独立董事张善端、傅穹、张玮未在公司担任除独立董事外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-009 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率， 2025 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪 能汇新能源"）和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司（以下简称"智慧城域公司"） 新增提供总额不超过 5 亿元担保额度，其中为资产负债率在 70%以上的全资子公 司智慧城域公司提供 5,000.00 万元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综 合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实 际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智 慧城域公司实际发生金额为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办 理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 特别提示： 2025年度，公司预计为公司全资子公司金融机构 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和豪尔赛科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执 业证书》，同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业 务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执 业证书》，同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业 务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农事务所收入（已经审计）总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。2024 年度，司农 事务所的上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传 输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、 交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和 公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科学研究和技术服务业（1）、 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 公司2024年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了"司农审字[2025]24009400020号"标准无保留意见的审计报告。审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动幅度 | | 营业收入（元） | 458,955,865.46 | 538,114,938.20 | -14.71% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -179,376,490.86 | 17,807,286.38 | -1107.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -108,958,976.70 | -46,200,756.88 | -135.84% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 124.76 million yuan and 178.23 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 17.81 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 68.56 million yuan, compared to a loss of 46.20 million yuan last year[2] - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.83 yuan to 1.19 yuan, compared to a profit of 0.12 yuan per share in the previous year[2] Factors Affecting Performance - The decline in operating performance is attributed to reduced gross margins in lighting engineering projects due to lower industry prosperity and intensified market competition[4] - The company has assessed its investment projects and made provisions for impairment on certain projects, contributing to the expected losses[4] - Delayed payments have led to increased asset and credit impairment provisions, further impacting profitability[4] Audit and Investor Advisory - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and specific financial details will be disclosed in the 2024 annual report[6] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[6]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-040 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪尔 赛，证券代码：002963）交易价格连续两个交易日（2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-039 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司通过深圳证券 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于豪尔赛科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 豪尔赛科技集团股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔 赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》； 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"） 现行有效的法律、行 ...