关于公司董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日 召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会董事，同日，公司召 开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管 理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工 作已经完成，现将有关情况公告如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-055 豪尔赛科技集团股份有限公司 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、董事长：戴聪棋先生 2、非独立董事：戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、刘 姝女士、刘墩煌先生 3、独立董事：张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生 公司第四届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事 会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-056 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于电子邮箱变更的公告 公司、董事会秘书、证券事务代表电子邮箱：haoersai@hes0501.com.cn 变更后： 公司、董事会秘书、证券事务代表电子邮箱：zhengquan@hes0501.com.cn 除上述变更外，公司的联系地址、联系电话、传真号码均保持不变，敬请广 大投资者注意。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作需要，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将自本公 告披露之日起，变更公司、董事会秘书、证券事务代表的电子邮箱地址，具体内 容如下： 变更前： 2025 年 12 月 20 日 ...

Group 1 - The core point of the article is that Haosai (SZ 002963) held its third temporary board meeting on December 18, 2025, where it reviewed the proposal for appointing the company's board secretary [1] - Haosai's revenue composition for the first half of 2025 is entirely from lighting engineering, accounting for 100% [2] - As of the report date, Haosai's market capitalization is 2.3 billion yuan [2]

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-054 豪尔赛科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 18 日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，为保证董事会工 作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第四 届董事会第一次会议。本次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由过半数董事 推选董事戴聪棋先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过 ...

2025 年第三次临时股东会之法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中 国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔 赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列 席了公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-053 豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司通过深圳证券交易所交 ...

Core Insights - The 2025 Securities Times Best Analyst results were announced, highlighting the top-performing teams and analysts in various categories [1] - The event saw participation from nearly 50 securities firms and over 1300 domestic and international institutions, with more than 800 institutions qualifying to vote [1] Group 1: Top Analysts and Teams - The macroeconomic first place was awarded to the team led by Guo Lei from GF Securities [1] - The top strategy research team was also from GF Securities, led by Liu Chenming [1] - The top analyst in the gold category was Sun Yuanyuan from Industrial Securities [1] Group 2: Participation and Voting - The voting institutions included over 160 public fund institutions, 30 insurance asset management companies, and 100 insurance companies, among others [1] - The total assets managed by the participating institutions exceeded 100 trillion yuan [1] Group 3: Performance Rankings - The rankings for various research teams in different categories were detailed, with GF Securities consistently performing well across multiple sectors [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-052 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造 性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪 酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的构成与标准 第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。 第八条 董事会成员薪酬。 （一）非独立董事 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司经 营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极 性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《豪尔 赛科技集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称 "母公司"或"公司"）下属全资子公司和控股子公司。全资子公司，是指公司 投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司，是指公司持股比例 50%以上，或虽未超过 50%但依协议及其他安排能够实际控制，或向其派出的董 事在其董事会成员中占 50%及以上的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理的权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作 ...