豪尔赛科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"），董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员任期届 满、辞任或者辞职、被解除职务、退休以及其他导致其实际离职等情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理和 内部控制，防治舞弊、贿赂行为，切实维护公司的良好形象和信誉，保障公司和 股东合法权益，降低公司风险，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中 华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引、 《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律、法规、规范性文件要求和《公 司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司高度重视所有经营管理活动中的反舞弊管控，禁止损害公司利 益和社会公共利益的舞弊行为，尤其禁止公司员工和相关人员，以及以公司名义 或为公司利益开展业务的商业伙伴，通过贿赂国家工作人员和交易对方的员工、 代理以及其他可能利用职权或影响力影响交易的主体和个人，以实现获取竞争优 势或其他不当利益的目的。公司同样禁止向公司内部实施的反向贿赂行为。 第三条 本管理制度的宗旨是规范公司董事、员工的职业行为，以增强全员 合规意识和履行合规职责，严格遵守相关法律法规、规章制度和其他规范性文件 及公司内部管理制度，树立廉洁自律和勤 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 公司的财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算 和资金调度等工作。 第七条 总经理享有的职权如下： 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互动 易平台"），规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 1 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》 ...

重大信息报告制度 （2025 年 12 月） 豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）公司总经理、副总经理、其他高级管理人员及各部门负责人； 第五条 公司各部门、控股或参股子公司及其他分支机构应参照本制度制定 相应规定，指定专人为重大信息报告人，确保及时、完整地上报公司董事会、董 事长；确保公司董事会及时了解、知悉和掌握重大事项。各单位的报告义务人对 本单位的重大事项报告负有连带责任。 第六条 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系知悉重大 1 （二）公司控股子公司董事长、总经理、财务负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的其他股东。 第一章 总则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项内部报告工作的管理，明确公司各部门和分、子公司及其他分支机构的信息收 集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，结 合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司 ...

第一章 总 则 第一条 为强化豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月） 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 ...

第一章 总则 第一条 为完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司投资者关系管理水平，规范接待和推广工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指接待投资者调研、一对一沟通、 现场参观、业绩说明会、分析师会议、路演、新闻采访、电话咨询、电子邮件与 信件方式的咨询、公司网站及投资者关系平台的咨询、在线问答等。 第三条 投资者接待和推广工作是公司开展投资者关系管理工作的重要组成 部分，是向投资者介绍公司发展战略、经营管理情况，促进公司与投资者之间的 沟通，获取投资者认同和支持的重要渠道。 第四条 接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其他合法权益。 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-049 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董 事的议案》。具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。 经第三届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提 名戴聪棋先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张善端先生、赵 玉 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张善端作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔赛 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科 ...