证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-027 豪尔赛科技集团股份有限公司 2、本次股权回购协议尚需经最终收购方履行内部决策程序并获通过后方 可生效，本次交易能否完成尚存在不确定性。 3、公司将根据最终收购方的进展情况，进行相关信息的披露。 4、交易对公司的影响：本次交易有利于补充公司现金流，优化资产结构。 关于转让公司投资股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"豪尔赛"）拟将 公司投资的一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道新能源"或"标的 公司"）0.71%股权转让予刘勇先生，转让价格为投资本金加上资金成本。本次 交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。 5、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 豪尔赛于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于转让公司投资股权的议案》，同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源 0.71% 股权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方（以下简 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-025 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至2024年6月30日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至 2024年6月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进 行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评 估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 年半年度占用 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥296,015,375.75, representing a 26.30% increase compared to ¥234,366,048.13 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.97% to ¥7,687,672.22 from ¥11,643,214.36 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,689,368.68, a significant increase of 136.69% compared to a loss of ¥64,563,023.68 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥619,847.74, a 101.71% increase from a negative cash flow of ¥36,158,549.58 in the same period last year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, down 37.50% from ¥0.08 in the same period last year[12]. - The weighted average return on net assets was 0.50%, down from 0.77% in the previous year[12]. - Operating profit was 11.93 million yuan, a decrease of 16.11% compared to the previous year[19]. - The company achieved total operating revenue of 296.02 million yuan, a year-on-year increase of 26.30%[19]. - The gross profit margin improved to 29.84%, up by 1.30% from the previous year, with operating costs increasing by 24.01% to ¥207,675,169.45[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,043,913,036.22, a slight decrease of 0.32% from ¥2,050,428,658.97 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased from CNY 521,040,373.60 to CNY 506,954,987.64, reflecting a decline of approximately 2.6%[80]. - The total equity attributable to shareholders increased from CNY 1,527,481,834.89 to CNY 1,535,169,507.11, an increase of about 0.5%[80]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 1,545,871,579.69, showing a slight increase from CNY 1,522,271,909.31 at the beginning of the period[78]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 207,808,565.61 to CNY 63,320,995.14, representing a decline of approximately 69.5%[78]. Investments and Projects - The company has completed the construction of 7 heavy-duty truck battery swap stations and is currently building 20 more, providing battery swap services for over 100 new energy heavy-duty trucks[22]. - The company has made significant equity investments in the semiconductor industry, with a total investment amount of CNY 425 million and cumulative realized income of CNY 4.51 million by the end of the reporting period[35]. - Cumulative investments in various projects amounted to CNY 1.925 billion during the reporting period[36]. - The company is focusing on integrating its new energy business, which involves investments in smart energy solutions and battery asset management[42]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on a "Smart+" overall strategic layout, driven by "Three Smart One Network" and "HAO Energy" new energy solutions[17]. - The company is actively expanding into new business areas, including smart tourism and smart city development, in response to national policies promoting cultural and tourism integration[17]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of the smart lighting industry, driven by urbanization and the night economy[17]. - The company continues to maintain its leading advantage in landmark buildings, cultural tourism performances, and urban space lighting[17]. - The company is actively expanding its market network, with a steady increase in market share year by year[19]. Research and Development - The company has accumulated a total of 18 authorized invention patents, 123 utility model patents, 54 design patents, 50 software copyrights, and 20 work copyrights by the end of the reporting period, reflecting its commitment to innovation and technology[22]. - Research and development expenses decreased by 17.85% to ¥14,447,285.49, down from ¥17,586,956.44 in the previous year[26]. - The company has a dedicated R&D team comprising 110 personnel, accounting for 28.13% of total employees, ensuring a strong focus on innovation and technology advancement[24]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company maintains good communication with investors through various channels, ensuring transparency and protecting investor interests[50]. - The company held a temporary shareholders' meeting with a participation rate of 54.11% on January 19, 2024[44]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 30.93% on May 23, 2024[44]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. Compliance and Risk Management - The company faced risks related to economic fluctuations, market competition, rising raw material and labor costs, and potential delays in accounts receivable[41]. - The company has not reported any significant changes in shareholding reasons[64]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[55]. - The company has not reported any significant recoveries or reversals of bad debt provisions during the period[198]. Sustainability and Social Responsibility - The company has actively responded to national carbon neutrality goals, achieving a "Carbon Neutrality Certificate" from the Beijing Green Exchange on August 25, 2023[47]. - The company emphasizes energy conservation in daily operations, promoting practices such as paperless offices and low-carbon commuting among employees[47]. - The company has set up the "Fudan University Haosai Scholarship" to support outstanding talents in the lighting industry, continuing its commitment to social responsibility[50].

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际经营成果，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-022 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于2024年8月5日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年8月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-021 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于2024年8月5日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年8月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 3 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独 立董事的议案》，选举张善端先生为公司第三届董事会独立董事。 截至公司 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，张善端先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，张 善端先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司 2022 年 12 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事张善端先生的通知，张善端先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-015 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额 经过公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资 产减值 测试 后， 计 提 2023年 度各 项信 用减值 准备 及资 产 减值准 备合计 64,887,968.66元，具体情况如下表： 关于公司 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2023年度及2024年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益， 进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事 会的作用。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 在报告期内，公司主要业务以照明工程为主，并积极探索新的发展领域，形 成"智慧光艺""智慧文旅"和"智慧城域"三大智慧业务板块，并在此基础上 利用数字技术，搭建"HAO 数字孪生融合网络平台"。此外，公司积极开拓新 能源领域，成立了全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪能 汇新能源"），开 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅 穹） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在 2023 年本人担任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提 出异议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人依据相关法律、法规及制度规定，对公司的下列相关事项发 表了独立意见： | 时间 | ...