豪尔赛科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制 度 （2024年12月） 第一章 总则 第一条 为加强对豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第十八条规 定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年12月） 第一章 总 则 第一条 为强化豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届 董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于房屋租赁暨关联交易的议案 公司本次向关联方租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够保障公司 日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效， 符合《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公 允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不 利影响。同意本次房屋租赁暨关联交易事项，并将该项议案提请公司董事会审议。 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 独立董事: ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-036 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）。 3、变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和整体 审计的需要，公司拟聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行 了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议， 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 5、本 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-034 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年11月27日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年12 月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 本项议案尚需提请公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过 10 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-035 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内 资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 自有资金拟投资的产品符合以下条件 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，豪能汇（沧州渤海新区）新能源科技有限公司成立，法定 代表人为张俊峰，经营范围包含：物联网应用服务；物联网技术服务；新能源原动设备销售；电动汽车 充电基础设施运营等。 企查查股权穿透显示，该公司由豪尔赛间接全资持股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-029 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值 准备的议案》 《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详 见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2024年10月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年10 月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-032 豪尔赛科技集团股份有限公司 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况 公告如下： 关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至2024年9月30日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至 2024年9月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进 行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评 估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-030 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值 准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据 充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议 及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信 息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产 减值准备事项。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2024年10月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年10 月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《 ...