祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开第四届董事 会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集 资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金 专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。 根据上述决议，截至本公告披露之日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的金额为 21,537.13 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-009 祥鑫科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-008 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 03 月 06 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 03 月 06 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

2、首次授予限制性股票的 59 名激励对象主体资格合法、有效，其中 31 名 激励对象的综合考评结果为 A（个人层面解除限售比例为 100%）、21 名激励对象 的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、7 名激励对象的综合考评 结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），已满足公司 2021 年限制性股票激励 计划中规定的解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按相关规定为符合解除限 售条件的激励对象办理解除限售事宜。 祥鑫科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关 规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-004 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次会议于 2025 年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 02 月 13 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-003 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2025 年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 02 月 13 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is actively expanding its business in key components for humanoid robots through a partnership with the Guangdong Academy of Sciences, focusing on developing dexterous hands and robotic arms [1] - The company is also expanding its overseas operations with ongoing projects in Mexico and Thailand, targeting major automotive clients [2] - The financial forecast indicates a cautious adjustment of net profit estimates for 2024-2026 due to competitive pressures and market conditions, with projected net profits of 422 million, 584 million, and 704 million RMB respectively [3] Summary by Sections Company Developments - The company signed a cooperation agreement to establish a joint technology innovation center for humanoid robot components with the Guangdong Academy of Sciences, leveraging their research capabilities [1] - The company is expanding its international footprint with a factory in Mexico that supplies parts to major automotive seating system companies and a planned investment of up to 180 million Thai Baht for a factory in Thailand [2] Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 5,703 million RMB in 2023 to 11,299 million RMB by 2026, with a year-on-year growth rate of 23.1% [4] - The net profit is expected to increase from 407 million RMB in 2023 to 704 million RMB in 2026, reflecting a growth rate of 20.5% [4] - The report provides a detailed financial outlook, including earnings per share (EPS) projected to rise from 1.99 RMB in 2023 to 3.45 RMB in 2026 [4] Valuation Metrics - The report adjusts the price-to-earnings (P/E) ratio estimates to 21, 15, and 13 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a cautious outlook on valuation [3] - The price-to-book (P/B) ratio is projected to decrease from 2.8 in 2023 to 2.0 by 2026, suggesting a potential improvement in the company's valuation relative to its book value [4]

企查查股权穿透显示，该公司由祥鑫科技间接全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，祥鑫（东莞）热系统有限公司成立，法定代表人为罗嗣 发，注册资本为3000万元，经营范围包含：热棒制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加 工；模具制造；电池零配件生产；机械零件、零部件销售等。 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-107 祥鑫科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "天衡验字[2019]00106 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专 户存储制度 ...

国金证券股份有限公司 4 | （二）内部控制 | | | --- | --- | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司内部控制制度； | | | （2）查阅内部审计资料，包括内部审计制度、内部审计报告等； | | | （3）查阅审计委员会资料； | | | （4）对公司相关人员进行访谈； | | | （5）查阅对外投资管理制度以及投资决策相关的"三会"文件等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | | | 部审计部门（如适用） | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部 ...