证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-037 祥鑫科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金 投资项目投入募集资金金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本 次调整募集资金投资项目投入募集资金金额在股东大会授权范围内，无需提交公司股东 大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度忠实勤勉地 履行了《公司章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决 议，不断完善公司的法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推 动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现销售收入 5,703,204,128.39 元，同比增长 32.96%；归 属于上市公司股东的净利润 406,736,577.67 元，同比增长 58.52%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 390,790,221.80 元，同比增长 63.50%； 经营活动产生的现金流量净额 367,369,594.09 元，同比增长 148.67%；截止报 告期末，公司总资产为 6,624,389,934.93 元，同比增长 20.40%。公司财务状况 良好，经营规模持续扩大。 二、2023 年度董事会工作情况 2023 年度，公司董 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制 的《2023 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营 管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年内部控制评价报告真实、 客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的 实际情况。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2024 年 04 月 24 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事黄奕鹏 2023 年度述职报告 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，本人担任公司董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。 履职期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极主持 或参与相关委员会的日常工作，主持召开审计委员会会议 10 次、薪酬与考核委 员会会议 2 次，参与提名委员会会议 1 次，对公司定期报告、日常关联交易预计、 募集资金存放与使用、提供担保、修订内部控制制度、2021 年限制性股票激励 计划之调整回购价格和解除限售及回购注销、选举提名委员会主任委员（召集人） 等事项进行了认真审议，并提出了合理化建议，为董事会科学决策提供了专业意 见，切实履行了各项职责。 三、履职期间发表意见情况 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本人 恪尽职守，在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对提交公司审议的重 大事项，基于独立判断 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和 已支付发行费用的鉴证报告 天衡专字(2024) 00719 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mot.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cn) 进一 关于祥鑫科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告 天衡专字(2024) 00719 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")管理层编制 的截至 2024 年 4 月 24 日止《祥鑫科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金和已支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、管理层的责任 祥鑫科技管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等文件的规定 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00584 号 祥鑫科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00584 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏24 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了祥 鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")2023年 12月 31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥鑫科技董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,703,204,128.39, representing a 32.96% increase compared to ¥4,289,468,316.52 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥406,736,577.67, a 58.52% increase from ¥256,579,150.89 in 2022 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥390,790,221.80, up 63.50% from ¥239,008,842.41 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities increased by 148.67% to ¥367,369,594.09 from ¥147,735,650.02 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,624,389,934.93, a 20.40% increase from ¥5,502,123,843.32 at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.18% to ¥3,106,517,305.66 from ¥2,720,810,875.15 at the end of 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥2.3036, reflecting a 48.74% increase from ¥1.5487 in 2022 [22]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥2.2978, a 59.15% increase from ¥1.4438 in 2022 [22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.99%, up from 12.30% in 2022 [22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 204,241,638 shares [5]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2023 is RMB 406,736,577.67, with total distributable profits amounting to RMB 1,245,848,488.49 [162]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount [160]. - The company has completed the 2022 profit distribution, with a cash dividend of RMB 4.36 per 10 shares, totaling RMB 77,724,864.57 [158]. - The cash dividend policy is compliant with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and transparency [159]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing [21]. - The company has maintained its registered address in Dongguan, Guangdong Province, with the latest adjustment made on June 16, 2023 [18]. - The company has established long-term stable partnerships with major raw material suppliers, ensuring a stable supply of materials such as steel and aluminum [41]. - The company holds over 500 patents, including 27 invention patents, demonstrating its strong focus on technology research and development [45]. - The company aims to accelerate the development of new energy-related products, particularly in the fields of new energy vehicles and energy storage equipment [42]. - The company has formed strategic partnerships with well-known enterprises such as GAC Aion, Geely, BYD, and CATL, becoming a first-tier supplier for major automotive manufacturers [46]. - The company’s production model is based on customized production, adopting a direct sales approach without intermediaries [40]. Market and Industry Trends - The company reported a significant growth in the automotive and renewable energy sectors, with the automotive industry achieving a production and sales growth of 11.6% and 12% respectively in 2023 [31][32]. - In 2023, the domestic telecommunications business revenue reached CNY 1.68 trillion, a year-on-year increase of 6.2% [34]. - The total number of 5G base stations in China reached 3.377 million by the end of the year, with a net increase of 1.065 million stations compared to the previous year [34]. - The telecommunications equipment market is experiencing rapid growth, with the company focusing on expanding its product offerings in this sector [35]. Research and Development - Research and development expenses increased by 24.06% to ¥207,267,348.75, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment [65]. - The number of R&D personnel increased by 46.25% to 449, indicating a significant investment in talent for innovation [67]. - The company is currently developing multiple new products aimed at enhancing production efficiency and reducing manufacturing costs, including high-precision battery boxes for new energy vehicles [67]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by focusing on high-strength plates and aluminum-magnesium alloy molding technology, aiming to increase product value and innovation [94]. Financial Management - The company has implemented a robust mechanism to protect the rights of investors, particularly small and medium-sized investors [144]. - The company has committed to improving corporate governance to support its development [199]. - The company will strictly execute its cash dividend policy to protect investor interests [199]. - The company has promised to avoid direct or indirect related transactions during its shareholding period [199]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [112]. - The company maintains independent research, production, and operational capabilities, ensuring no interference from the controlling shareholder [111]. - The company has established various committees under the board to provide professional opinions for decision-making [112]. - The governance structure of the company aligns with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [117]. - The company has a supervisory board consisting of 3 members, ensuring compliance and oversight of management activities [113]. Employee Relations and Social Responsibility - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring the protection of employee rights and benefits [185]. - The company has implemented various communication channels to address employee concerns and promote development [185]. - The company has made a total of RMB 460,000 in charitable donations during the reporting period to support educational and social welfare initiatives [191]. - The company emphasizes a commitment to corporate social responsibility, focusing on sustainable development and fair competition [181]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years [132]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40% [132]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for innovative technologies over the next three years [132].

天衡专字(2024) 00583 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 苏24269KBSK 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00583 号 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")《关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。祥鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 材料,按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引 的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技管理层编制的上述报告 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

祥鑫科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2024) 01115 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acanof.gov.cn）"进行查询 "社行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///sc.mof.gov.cn）"进行查询 计 报 告 曲 天衡审字(2024) 01115 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,祥鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了祥鑫科技 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对祥鑫科技调整募集资金投资项目投入募 集资金金额事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,2 ...