一、财务资助事项概述 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-064 祥鑫科技股份有限公司 关于向合营企业提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民 币 6,468 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 2.08%。除提供上述财务资助外，公司 及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财 务资助的情形。 四、备查文件 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 07 月 23 日 1、贷款协议； 2、银行回单。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向合营企业提 供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限 公司（以下简称"本特勒祥鑫"）提供非循环借款累计不超过人民币 7,350 万元，用作 本特勒祥鑫的营运资金。具体内容详见公司于 2024 ...

祥鑫科技股份有限公司 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-063 关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 特此公告。 三、风险提示 1、项目定点通知并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系 公司根据客户提供的规划产量结合预计单价计算而得，存在不确定性，具体以订单结算 金额为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度、汽车市场整体情况等因素可能影响新能源汽 车的发展，进而影响上述定点项目的供货情况。 3、项目量产后，公司将根据客户当年实际订单情况进行确认收入，有利于提升公司 未来的经营业绩，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近期收到总部位于华东地区 的造车新势力自主品牌客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称， 以下简称"客户"）的新能源汽车项目定点通知书，确定公司为其供应车身总成件等产 品。根据客户预测，此次获得的定点项目量产时间为 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中国人寿养老保险：刘哲铭、郭琳、闫凌云 参与单位 和谐汇一资产：袁伟、林钰婷 名称 民生证券：邓永康、黎静 国泰君安：牟俊宇 时间 2024年07月 01日-2024年07月02 日 地点 线上会议 上市公司 董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生 人员姓名 一、介绍公司基本情况 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企 业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车 大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽车、储能、 光伏等行业的客户提供一体化解决方案，主要产品为轻量化车身结构 ...

请陈总来简单介绍一下这个详新科技的一些基本的RGBAR的一些基本情况吧尊敬的各位投资者各位老师大家下午好我是详新科技的总秘书陈春海感谢大家百忙中抽空来和我们交流那二季度以来的话这个我们从这个 行业基本上是开始回暖并且有一些增量然后这个户处跟那个工商业存能的地方逐步增加那动力电池的话也随着我们这个客户出货量同步增加预计的话预计的话这个下半年的增量会更加明显一些 大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 我想问几个问题就是我们现在这个检查案的这个这个有人研究旅游方面的涨价嘛这跟这个毛利的影响大概有多少我们那个跟客户是有这种调价机制的跟供业商客户的调价机制总的来看影响不大 调剂的话我们是基本上是按大概以就是发出货的前几个月的这个溜价为为这个标准的有一部分客户是按照每个月更新一次有部分客户是每个季度更新一次供应商专的话就按照那个上个月的采购捐价上个月的捐价来确定这个月的采购价 还 ...

请秦总来简单介绍一下这个详新科技的一些基本的基本情况吧最近的各位投资者各位老师大家下午好我是详新科技的董秘陈哲海感谢大家百忙中抽空来和我们交流二季度以来的话我们从 呃行业基本上是开始呃回暖并且有一些增量然后这个户处跟那个工商业存能的领导呃逐步增加那动力电池的话也随着我们这个客户出货量呃同步增加预计的话预计的话这个下半年的增量会呃更加明显一些 大概是这样的情况那看一看我们这个各位投资者有什么比较关心的问题我们可以以交流大家好如需提问电话端的参会者请向话机上的信号键再按数字一 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 我先问几个问题就是我们现在这个两千三万的这个这个有些就里面的涨价吗这跟这个毛利的影响大概有多少我们跟客户是有这种调价机制的跟供应商客户的调价机制总的来看影响不大 调剂的话我们是基本上是按大概以它出货的前几个月的利价为标准的有一部分客户是按照每个月更新一次有部分客户是每个季度更新一次供应商端的话就按照上个月的采购捐价上个月 ...

一、通知债权人的原因 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-062 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、联系电话：0769-89953999-8888 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议并于 2024 年 06 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人 原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等 相关规定，公司将对该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 33,000 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 204,241,638 股变更为 204,208,638 股，注册资本将由 204,241,638 元变更 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 0695 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-061 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 06 月 24 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈荣先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-055 祥鑫科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司已完成 2023 年度权益分派，公司 2021 年限制性股票激励计划股票回购价格 调整为 11.698 元/股。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案； 公司独立董事对本次股权激励计划发表了明确同意的独立意见；北京市环球（深圳）律 师事务所对 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议审议通过， 决定于 2024 年 06 月 24 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-060 （2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议 ...