国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 一、财务资助暨关联交易事项概述 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）自成立以 来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系统、热成型件等主 营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰富公司的产 品类型。本次提供财务资助是为了支持本特勒祥鑫的经营发展，资金来源为公司 自有资金，不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 经充分协商，公司与本特勒投资（中国）有限公司（以下简称"本特勒中国"） 同意按照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供非循环借款累计不超过人民币 15,000 万元，期限为自单笔借款实际收到之日起 1 年（经借款人书面申请、贷款 人书面同意，借款到期日可延长一年），年利率为 4.1%，其中公司提供非循环借 款累计不超过人民币 7,350 万元、本特勒中国提供非循环借款累计不超过人民币 7,650 万元。截止本核查意见出具之日，公司、本特勒中国尚未与本特勒祥鑫签 订贷 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-058 6、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次担保属于 "为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、变更担保暨关联交易事项概述 祥鑫科技股份有限公司 关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否属于上市公司关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公 司（以下简称"本特勒祥鑫"），本特勒祥鑫属于祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联参股公司。 2、本次提供的担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保金额为不 超过人民币 7,350 万；截止本公告披露之日，公司已实际为本特勒祥鑫提供的担保余额 为人民币 0 万元。 3、本次担保是否存在反担保：是。 4、上市公司对外担保逾期情况：无逾期对外担保。 5、本特勒祥鑫成立于 2022 年 ...

祥鑫科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | | 36 | | 第二节 内 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2021SZ（法）字第 09140-7 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受祥鑫科 技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《祥鑫 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑 汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集 资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 变更向合营企业提供担保暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技变更向合 营企业提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更担保暨关联交易事项概述 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）属于公司 的关联参股公司，自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，处于快速扩 张阶段，资金需求大，需要股东方提供融资担保支持。根据本特勒祥鑫目前的经 营情况和资金需求，经充分协商，各方同意变更融资担保方案，具体如下： （一）变更前的融资担保方案 经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过，就本特勒祥鑫拟融资不超过人民币 15,000 万元事项，公司已批 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-052 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 06 月 07 日 09:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 06 月 04 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭 证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 董事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-056 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象人数为2人,将回购注销 的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原 因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 等相关 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-053 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 06 月 07 日 09:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 06 月 04 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由 监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭 证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、 信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-054 祥鑫科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债 权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金的使用效率，加快公司票据 的周转速度，降低公司的财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 同意公司（含实施募集资金投资项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银 行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、 自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开 ...