本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四 届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于与 关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与谢祥娃、广州远见创 业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投资"）共同投资设立广州远见创新 科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），公司作为有限合 伙人认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃作为有限合 伙人认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例为 51.00%；远见投资作为普 通合伙人认缴出资额人民币 100.25 万元，认缴比例为 0.50%。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同设立投资基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。该事项已经公司 2024 年 09 月 06 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 09 月 26 日，公司披露了《 ...

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等法律法规、 规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划》对限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的 不得解除限售的情形。 2、预留授予限制性股票的 5 名激励对象主体资格合法、有效，且已满足公 司 2021 年限制性股票激励计划中规定的解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按相关规定为符合解除限 售条件的激励对象办理解除限售事宜。 （以下无正文） 祥鑫科技股份有限公司 祥鑫科技股份有限公司监事会 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关 规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 202 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-085 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 5 人；本次可解除限售的限制 性股票数量为 150,000 股，占公司目前总股本的 0.0735%。 2、本次解除限售的限制性股票在办理相关解除限售手续后、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、祥鑫科技及本 次激励计划的激励对象出具的有关证明、说明文件。 在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的且与本次激励计划有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会 计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关 会计、审计、资产评估、财务顾问等专业文件（包括但不限于审计报告、资产评 估报告、独立财务顾问报告、盈利预测报告等）之内容的引用，并不意味着本所 律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保 证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资 格。 本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已 公布且现行有效的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-084 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规 定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件已成就。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为本次可 解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意公司按相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售 事宜。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 三、备查文件 1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议于 2024 年 10 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-083 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2024-085）。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 ...

关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 26,000,000 股，占目前公司总股本的 12.73%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-082 祥鑫科技股份有限公司 三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的 11 名发行对象。上述 股东的承诺情况及履行情况如下： 3、本次申请解除股份限售的股东为 11 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 87 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技向特定对 象发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）26,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民 币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实 际募集资金净额为人民币 863,08 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-081 祥鑫科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开第四届董事 会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集 资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金 专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。 根据上述决议，截至本公告披露之日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的金额为 21,537.13 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，提高了资 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-080 祥鑫科技股份有限公司 关于获得客户项目中标通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标通知的概况 二、对公司的影响 在公司重点布局新能源赛道的战略规划下，公司重点发展新能源汽车、动力电池和 储能光伏等业务板块，加快新能源相关产品的开发，同时坚持以技术创新为驱动，不断 扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、 自动化及精益化的生产管理优势，进一步优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促 进业务快速增长。本次公司获得客户的项目中标通知体现了客户对公司的研发技术、生 产能力和产品质量的认可，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力。本次项目中标有利 于提升公司未来的经营业绩，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。 三、风险提示 1、项目中标通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以 客户的后续正式供货协议或销售订单为准，存在不确定性。 2、国家政策、产业政策、行业景气度、市场整体情况等因素可能影响数字 ...