祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《祥鑫科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事（非 独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事），高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、过半数的独立董事或全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

祥鑫科技股份有限公司 内部审计制度 祥鑫科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证 审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 内部审计部门对公司董事会负责。内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发 现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第六条 内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第三条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其 ...

祥鑫科技股份有限公司 子公司管理制度 祥鑫科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强祥鑫科技股份有限公司对子公司的管理、维护上市公司整体形象和 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《祥鑫科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全资子公司、持股50%以上控股子公司，或虽持股50%以 下但通过协议或者其他安排能保证公司对其具有实质控制权的控股子公司。 第三条 公司将依据上市公司规范运作的要求，主要通过向控股子公司委派董事、 监事和高级管理人员和日常监管两种方式对控股子公司实施管理控制，公司同时负有对 控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 控股子公司应遵循本制度，结合其实际情况制定相应的内部控制及管理制 度，以保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要 求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第五条 控股子公司应建立重大 ...

祥鑫科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 祥鑫科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维护全体投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。董事会秘书应对上 报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时 向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二） 公司下属分公司或分支机构的负责人或指定联络人、公司 ...

祥鑫科技股份有限公司 对外担保管理制度 祥鑫科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外 担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 公司控股子公司为本条第二款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称对外担保是指为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，其他任何人 不得以公司名义签署对外担保 ...

祥鑫科技股份有限公司 第三条 东莞市祥鑫汽车模具制品有限公司原有股东为公司发起人。 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-061 祥鑫科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董 事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率， 在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置 自有资金不超过人民币 9 亿元（含已生效未到期额度）进行现金管理，自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在保证公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金 的使用效率，公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好 地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资主体与资金来源 本次现金管理的投资 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董 事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度等情况，同意公 司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含已生效未到期额度）进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-062 （一）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 10, ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗书章作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人祥鑫科技股份有限公司董事会提名为祥鑫科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-068 祥鑫科技股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第四届董 事会第三十五次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。 该事项已于 2025 年 05 月 15 日经公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于变更 2025 年度财务报告及内部控 制审计质量控制复核人告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更质量控制复核人情况 天衡会计师事务所作为公司 2025 年度审计服务机构，原委派王伟庆先生为公司 2 ...