祥鑫科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 声明人王文成作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人祥鑫科技股份有限公司董事会提名为祥鑫科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王承志作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人祥鑫科技股份有限公司董事会提名祥鑫科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-058 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向关联 方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）采购模具和金属结 构件等不超过人民币 45,000 万元、销售模具和金属结构件等不超过人民币 30,000 万元， 并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元，预计 2026 年度发生的日常关联交易 总金额不超过人民币 77,000 万元。 该事项已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 本次预计的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 祥 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祥鑫科技股份有限公司董事会现就提名王承志为祥鑫科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为祥鑫科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿 元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 20.7 亿元），综合授信种类 包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内/ 国际信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、贸易融资、供应链融 资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为准，授信期限为自股东会审 议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效，授信额度可循环使用且可在 不同金融机构间进行调整。综合授信额度不等于总融资金额，实际融资金额应在综合授 信额度内以实际发生融资金额为准。 公司及合并报表范围内子公司为上述部分综合授信提供连带责任担保，担保额度不 超过人民币 20.7 亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技（广州） 有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司、祥鑫（东莞）新 能源科技有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司、祥鑫（天津）汽车配件有限公 司、祥鑫（东莞）热系统有限公司、祥鑫（东莞）智能机器人有限公司、芜湖祥瑞汽车 部件有限公司 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-055 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订 及制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于<独立董事专门会 议制度>的议案》等议案，具体情况如下： 一、变更注册资本暨修订公司章程及其附件的原因 1、公司 2024 年年度权益分配方案已经实施完毕，公司总股本已经由 204,138,738 股增加至 265,380,359 股、注册资本已经由人民币 204,138,738 元增加至人民币 265,380,359 元。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公 司将调整公司治理结构，监事会职权由董事会 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祥鑫科技股份有限公司董事会现就提名罗书章为祥鑫科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为祥鑫科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-067 祥鑫科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-054 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十次会议于 2025 年 12 月 03 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事会主席张端阳等 2 名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳因工作 原因不能现场主持本次会议，经半数以上监事推举，由监事高大辉主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本暨修订公司章程、修订及制定 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-053 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议于 2025 年 12 月 03 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号 ...