二、本次变更后取得营业执照的基本信息 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-072 祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变 更，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 06 月 08 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 06 月修订）》和《关于 变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。该事项已经公司 2024 年 06 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了由东莞市市场监督管 理局核发的新《营业执照》，具体信息如下： 一、本次营业执照变更内容 变 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-071 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方 式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-070 谢祥娃系公司控股股东和实际控制人、副董事长和总经理，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共 同投资的关联交易。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项已经公司 2024 年第三次独 立董事专门会议审议通过，并经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十八次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃对本议案进行了回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、合作各方基本情况 祥鑫科技股份有限公司 关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人：远见投资 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-068 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议于 2024 年 08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 08 月 18 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其 中李姗以通讯表决方式出席，本次会议由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，相关审批程序合规有效， 不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-067 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、王承志、汤勇等 5 名董事以通讯表决方式出席， 本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的议案》 董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，符合公司实际经营需要， 有助于推进募集资金投资项目建设，不存在改变或变相 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用募集 资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债 券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡 会计师 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 与关联方共同设立投资基金暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技与关联方 共同设立投资基金暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司拟与谢祥娃、广州远见创业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投 资"）共同投资设立广州远见创新科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定，最终以市场监督管理部门登记注册名称为准，以下简称"基金"），重点投 资汽车电子与零部件、先进制造与信息技术、新材料/新工艺/新能源科技等领域， 基金认缴出资总额为人民币 20,050 万元,其中：公司认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例 为 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四届董 事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（宁 波）汽车部件有限公司（以下简称"宁波祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-069 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（ ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-066 祥鑫科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 2 人，回购注销的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%，回购价格为 11.698 元/股，回购金 额共计 386,034.03 元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公 司总股本由 204,241,638 股减少至 204,208,638 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-065 祥鑫科技股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 07 月 11 日召开第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2022 年 07 月 28 日召开 2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司 向合资公司东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）提供借款 人民币 4,165 万元，用作本特勒祥鑫的营运资金，期限为自实际收到借款之日起 1 年（经 借款人申请、贷款人书面同意，可延长一年），年利率为 4.1%。具体内容详见公司分别 于 2022 年 07 月 12 日、2022 年 07 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）和《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 ...