证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-007 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 02 月 17 日召开第四届董事 会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司于 2025 年 02 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三 十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 1 人因个人原因已离职（不再具备激励资格）、在第三个解除限售期个人绩效考核中有 21 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）和有 7 名激励对象的 综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），上述 29 名激励对象所对应的不能 解除限售的股份总数为 69,900 股。根据《上市公司 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-008 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 03 月 06 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 03 月 06 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-004 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次会议于 2025 年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 02 月 13 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 ...

2、首次授予限制性股票的 59 名激励对象主体资格合法、有效，其中 31 名 激励对象的综合考评结果为 A（个人层面解除限售比例为 100%）、21 名激励对象 的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、7 名激励对象的综合考评 结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），已满足公司 2021 年限制性股票激励 计划中规定的解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按相关规定为符合解除限 售条件的激励对象办理解除限售事宜。 祥鑫科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关 规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-003 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2025 年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 02 月 13 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is actively expanding its business in key components for humanoid robots through a partnership with the Guangdong Academy of Sciences, focusing on developing dexterous hands and robotic arms [1] - The company is also expanding its overseas operations with ongoing projects in Mexico and Thailand, targeting major automotive clients [2] - The financial forecast indicates a cautious adjustment of net profit estimates for 2024-2026 due to competitive pressures and market conditions, with projected net profits of 422 million, 584 million, and 704 million RMB respectively [3] Summary by Sections Company Developments - The company signed a cooperation agreement to establish a joint technology innovation center for humanoid robot components with the Guangdong Academy of Sciences, leveraging their research capabilities [1] - The company is expanding its international footprint with a factory in Mexico that supplies parts to major automotive seating system companies and a planned investment of up to 180 million Thai Baht for a factory in Thailand [2] Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 5,703 million RMB in 2023 to 11,299 million RMB by 2026, with a year-on-year growth rate of 23.1% [4] - The net profit is expected to increase from 407 million RMB in 2023 to 704 million RMB in 2026, reflecting a growth rate of 20.5% [4] - The report provides a detailed financial outlook, including earnings per share (EPS) projected to rise from 1.99 RMB in 2023 to 3.45 RMB in 2026 [4] Valuation Metrics - The report adjusts the price-to-earnings (P/E) ratio estimates to 21, 15, and 13 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a cautious outlook on valuation [3] - The price-to-book (P/B) ratio is projected to decrease from 2.8 in 2023 to 2.0 by 2026, suggesting a potential improvement in the company's valuation relative to its book value [4]

企查查股权穿透显示，该公司由祥鑫科技间接全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，祥鑫（东莞）热系统有限公司成立，法定代表人为罗嗣 发，注册资本为3000万元，经营范围包含：热棒制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加 工；模具制造；电池零配件生产；机械零件、零部件销售等。 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） ...

祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-088 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------- ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-087 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 5 人；本次解除限售的限制性 股票数量为 150,000 股，占公司目前总股本的 0.0735%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 31 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份的上市流通 ...