一、本方案适用对象 公司第五届董事会董事。 二、本方案适用期限 经公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬（津贴）方案通过后自动失效。 三、本方案薪酬（津贴）标准 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事津贴。 祥鑫科技股份有限公司 第五届董事会董事薪酬（津贴）方案 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参 照同行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司第五届董 事会董事薪酬（津贴）方案。 （2）公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税后）。 四、其他事项 1、担任公司管理职务的董事薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放；上述薪酬或 津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期 计算并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬（津贴）方案须提交公司股东 会审议通过方可生效。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 03 日 ...

根据《公司章程》，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的 同意，公司董事会同意提名谢祥娃女士、陈柏豪先生、陈振海先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人；同意提名罗书章先生、王文成先生、王承志先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，其中罗书章先生为会计专业人士。前述董事候选人简历附后。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-056 祥鑫科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-064 祥鑫科技股份有限公司 一、财务资助暨关联交易事项概述 本特勒祥鑫自成立以来，发展较为迅速，营业收入规模不断提升，所从事的汽车底 盘系统、热成型件等主营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局， 丰富公司的产品类型。本次提供财务资助是为了支持本特勒祥鑫的经营发展，资金来源 为公司自有资金，不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 经充分协商，公司与本特勒中国同意按照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供循 环贷款合计不超过人民币 15,000 万元（贷款将根据本特勒祥鑫的实际经营需要逐笔提 供，贷款发放日届满前可循环滚动使用），贷款期限为自每笔贷款实际收到之日起 1 年 （经借款人书面申请、贷款人书面同意，贷款到期日可延长一年），年利率为 3.00%，其 中公司提供循环贷款累计不超过人民币 7,350 万元、本特勒中国提供循环贷款累计不超 过人民币 7,650 万元。截止本公告披露之日，公司 ...

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了"天衡验字[2020]00145 号"《验资报告》，对以上 募集资金到账情况进行了审验确认。 公司已 ...

祥鑫科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 声明人王文成作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人祥鑫科技股份有限公司董事会提名为祥鑫科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王承志作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人祥鑫科技股份有限公司董事会提名祥鑫科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-058 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向关联 方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）采购模具和金属结 构件等不超过人民币 45,000 万元、销售模具和金属结构件等不超过人民币 30,000 万元， 并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元，预计 2026 年度发生的日常关联交易 总金额不超过人民币 77,000 万元。 该事项已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 本次预计的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 祥 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祥鑫科技股份有限公司董事会现就提名王承志为祥鑫科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为祥鑫科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿 元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 20.7 亿元），综合授信种类 包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内/ 国际信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、贸易融资、供应链融 资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为准，授信期限为自股东会审 议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效，授信额度可循环使用且可在 不同金融机构间进行调整。综合授信额度不等于总融资金额，实际融资金额应在综合授 信额度内以实际发生融资金额为准。 公司及合并报表范围内子公司为上述部分综合授信提供连带责任担保，担保额度不 超过人民币 20.7 亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技（广州） 有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司、祥鑫（东莞）新 能源科技有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司、祥鑫（天津）汽车配件有限公 司、祥鑫（东莞）热系统有限公司、祥鑫（东莞）智能机器人有限公司、芜湖祥瑞汽车 部件有限公司 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-055 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订 及制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于<独立董事专门会 议制度>的议案》等议案，具体情况如下： 一、变更注册资本暨修订公司章程及其附件的原因 1、公司 2024 年年度权益分配方案已经实施完毕，公司总股本已经由 204,138,738 股增加至 265,380,359 股、注册资本已经由人民币 204,138,738 元增加至人民币 265,380,359 元。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公 司将调整公司治理结构，监事会职权由董事会 ...