格隆汇12月3日丨祥鑫科技(002965.SZ)公布，公司本次募集资金投资项目"东莞储能、光伏逆变器及动 力电池箱体生产基地建设项目"的实施主体为全资子公司东莞祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推 进，公司拟使用募集资金8,308.72万元向东莞祥鑫增资，其中新增注册资本3,000万元，剩余部分全部计 入东莞祥鑫资本公积。东莞祥鑫目前注册资本和实收资本均为32,000.00万元，本次增资完成后，东莞祥 鑫的注册资本将由32,000.00万元增加至35,000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部 用于"东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目"的实施和建设。 ...

Group 1 - The company announced the termination of a fundraising investment project related to the "High-Quality Precision Automotive Molds and Components Technological Transformation Project" [1] - The remaining funds of 118 million yuan will be redirected to the construction of the "Dongguan Energy Storage, Photovoltaic Inverter, and Power Battery Box Production Base" project [1] - The decision was made during the fourth meeting of the fourth board of directors and the fourth supervisory board meeting held on December 3, 2025 [1]

国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了"天衡验字[2020]00145 号"《验资报告》，对以 上募集资金到账情况进行了审验确认。 公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与 保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募 集资金。 （二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票 关于祥鑫科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信 并提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技申请综合授信并提供担保事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿 元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 20.7 亿元），综合授信种类 包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内/ 国际信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、贸易融资、供应链融 资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为准，授信期限为自股东会审 议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效，授信额度可循环使用且可在 不同金融机构间进行调整 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在保证公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金 的使用效率，公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好 地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资主体与资金来源 本次现金管理的投资主体为公司及合并报表范围内子公司，资金来源为公司及合并 报表范围内子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。 （三）现金管理品种 为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流 ...

国金证券股份有限公司 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）自成立以来，发 展较为迅速，营业收入规模不断提升，所从事的汽车底盘系统、热成型件等主营业务属 于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰富公司的产品类型。本次提 供财务资助是为了支持本特勒祥鑫的经营发展，资金来源为公司自有资金，不会影响公 司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务 资助的情形。 经充分协商，公司与本特勒中国同意按照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供循 环贷款合计不超过人民币 15,000 万元（贷款将根据本特勒祥鑫的实际经营需要逐笔提供， 贷款发放日届满前可循环滚动使用），贷款期限为自每笔贷款实际收到之日起 1 年（经 借款人书面申请、贷款人书面同意，贷款到期日可延长一年），年利率为 3.00%，其中 公司提供循环贷款累计不超过人民币 7,350 万元、本特勒中国提供循环贷款累计不超过 人民币 7,650 万元。截止本核查意见出具之日，公司、本特勒中国尚未与本特勒祥鑫签 订贷（借）协议等相 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技终止部分募集资金投资项目并将募集资金调 整至其他募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867 ...

关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为祥鑫科技股份有限公司（以下 简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对祥鑫科 技向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资 金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元 后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到位情况进行了审验 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司部分募集资金投资项目 重新论证并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技部分募集资金投资项目重新论证并延期事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 （一）基本信息 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于 2022 年 06 月 07 日，统一社会信用 代码为 91441900MABP371D82，法定代表人为施宏，注册资本为人民币 8,800 万元，营 业期限为 2022 年 06 月 07 日至 2052 年 06 月 06 日，住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌新 港西路 18 号 102 室，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料 技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零 部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、 零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项 目不涉及外商投资准入特别管理措施）。 向联营企业提供担保暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市 ...