证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-066 祥鑫科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至 其他募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投 资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止 2020 年公开 发行可转换公司债券之募集资金投资项目"祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件 技改项目"，并将剩余募集资金用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集 资金投资项目"东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目"。本议案尚 需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-057 祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董 事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、 实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东莞） 新能源科技有限公司（以下简称"东莞祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于向联营企业提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否属于上市公司关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公 司（以下简称"本特勒祥鑫"），本特勒祥鑫属于祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"祥鑫科技"）的关联参股公司。 2、本次提供的担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保金额为不 超过人民币 7,350 万元（含已生效的担保余额人民币 3,601.50 万元）；截止本公告披露 之日，公司已实际为本特勒祥鑫提供的担保余额为人民币 3,601.50 万元。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-063 3、本次担保是否存在反担保：是。 4、上市公司对外担保逾期情况：无逾期对外担保。 5、本特勒祥鑫成立于 2022 年 06 月 07 日，本特勒投资（中国）有限公司（以下简 称"本特勒中国"）持股 51%、祥鑫科技持股 49%，主要从事汽车底盘系统、热成型件等 生产和销售，是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，不存 ...

一、本方案适用对象 公司第五届董事会董事。 二、本方案适用期限 经公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬（津贴）方案通过后自动失效。 三、本方案薪酬（津贴）标准 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事津贴。 祥鑫科技股份有限公司 第五届董事会董事薪酬（津贴）方案 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参 照同行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司第五届董 事会董事薪酬（津贴）方案。 （2）公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税后）。 四、其他事项 1、担任公司管理职务的董事薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放；上述薪酬或 津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期 计算并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬（津贴）方案须提交公司股东 会审议通过方可生效。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 03 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董 事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，具体 修订情况如下： 除下述对照表中的修订内容外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性 修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《上市公司章程指引》（2025 年修订）将"股东大会"调整为"股东会"、"总经理"调整为"经理"等不影响条款含 义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《祥鑫科技 股份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》全文。 | 序号 | 修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 修订后 第一条 为维护公司、股东 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祥鑫科技股份有限公司董事会现就提名王文成为祥鑫科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为祥鑫科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-059 祥鑫科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议 案》，同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 15 亿元的票据池额度（含已 生效未到期额度）。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用 的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质 押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期 后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余 额可用新的 ...

根据《公司章程》，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的 同意，公司董事会同意提名谢祥娃女士、陈柏豪先生、陈振海先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人；同意提名罗书章先生、王文成先生、王承志先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，其中罗书章先生为会计专业人士。前述董事候选人简历附后。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-056 祥鑫科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-064 祥鑫科技股份有限公司 一、财务资助暨关联交易事项概述 本特勒祥鑫自成立以来，发展较为迅速，营业收入规模不断提升，所从事的汽车底 盘系统、热成型件等主营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局， 丰富公司的产品类型。本次提供财务资助是为了支持本特勒祥鑫的经营发展，资金来源 为公司自有资金，不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 经充分协商，公司与本特勒中国同意按照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供循 环贷款合计不超过人民币 15,000 万元（贷款将根据本特勒祥鑫的实际经营需要逐笔提 供，贷款发放日届满前可循环滚动使用），贷款期限为自每笔贷款实际收到之日起 1 年 （经借款人书面申请、贷款人书面同意，贷款到期日可延长一年），年利率为 3.00%，其 中公司提供循环贷款累计不超过人民币 7,350 万元、本特勒中国提供循环贷款累计不超 过人民币 7,650 万元。截止本公告披露之日，公司 ...

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了"天衡验字[2020]00145 号"《验资报告》，对以上 募集资金到账情况进行了审验确认。 公司已 ...