第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 02 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 02 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席， 由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-010 祥鑫科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-013 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 03 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-011 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 02 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 02 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事李姗以通讯表决方式出席，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2024 年 02 月 27 日 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于公司的持 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 06 日召开第四届董事 会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金 使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用 账户。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 07 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。 2024 年 02 月 20 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2.34 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已经将上述募 集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-008 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 62 人；本次解除限售的限制 性股票数量为 807,600 股，占公司目前总股本的 0.4531%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 02 月 05 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规 定，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售股份的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事 会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本及修改章程的原因 公司于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二 个解除限售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售 比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），所对 应的第二个解除限售期不能解除限售的股份总数为 8,400 股，根据《上市公司股权激励 管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 ...

祥鑫科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-004 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2024-005）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 01 月 22 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-006 祥鑫科技股份有限公司 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 4 人,将 回购注销的限制性股票数量为 8,400 股，占公司目前总股本的 0.0047%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票 的激励对象在第二个解除限售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结 果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个 人层面解除限售比例为 70%），所对应的第二个解除限售期不能解除限售的股份 总数为 8,400 股，根据《上市公司股权激励管理办法 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-003 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交 公司最近一次股东大会审议。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 ...