祥鑫科技股份有限公司 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-063 关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 特此公告。 三、风险提示 1、项目定点通知并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系 公司根据客户提供的规划产量结合预计单价计算而得，存在不确定性，具体以订单结算 金额为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度、汽车市场整体情况等因素可能影响新能源汽 车的发展，进而影响上述定点项目的供货情况。 3、项目量产后，公司将根据客户当年实际订单情况进行确认收入，有利于提升公司 未来的经营业绩，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近期收到总部位于华东地区 的造车新势力自主品牌客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称， 以下简称"客户"）的新能源汽车项目定点通知书，确定公司为其供应车身总成件等产 品。根据客户预测，此次获得的定点项目量产时间为 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中国人寿养老保险：刘哲铭、郭琳、闫凌云 参与单位 和谐汇一资产：袁伟、林钰婷 名称 民生证券：邓永康、黎静 国泰君安：牟俊宇 时间 2024年07月 01日-2024年07月02 日 地点 线上会议 上市公司 董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生 人员姓名 一、介绍公司基本情况 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企 业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车 大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽车、储能、 光伏等行业的客户提供一体化解决方案，主要产品为轻量化车身结构 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The conference call features Xiangxin Technology, with the introduction provided by the Secretary General, Chen Chunhai, who expresses gratitude to investors and attendees for their participation [1] Key Points and Arguments - The company discusses its basic situation and developments in the RGBAR segment, indicating a focus on technological advancements and market positioning [1] Additional Important Content - The call emphasizes the importance of investor engagement and communication, highlighting the company's commitment to transparency and collaboration with stakeholders [1]

请秦总来简单介绍一下这个详新科技的一些基本的基本情况吧最近的各位投资者各位老师大家下午好我是详新科技的董秘陈哲海感谢大家百忙中抽空来和我们交流二季度以来的话我们从 呃行业基本上是开始呃回暖并且有一些增量然后这个户处跟那个工商业存能的领导呃逐步增加那动力电池的话也随着我们这个客户出货量呃同步增加预计的话预计的话这个下半年的增量会呃更加明显一些 大概是这样的情况那看一看我们这个各位投资者有什么比较关心的问题我们可以以交流大家好如需提问电话端的参会者请向话机上的信号键再按数字一 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 我先问几个问题就是我们现在这个两千三万的这个这个有些就里面的涨价吗这跟这个毛利的影响大概有多少我们跟客户是有这种调价机制的跟供应商客户的调价机制总的来看影响不大 调剂的话我们是基本上是按大概以它出货的前几个月的利价为标准的有一部分客户是按照每个月更新一次有部分客户是每个季度更新一次供应商端的话就按照上个月的采购捐价上个月 ...

一、通知债权人的原因 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-062 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、联系电话：0769-89953999-8888 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议并于 2024 年 06 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人 原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等 相关规定，公司将对该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 33,000 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 204,241,638 股变更为 204,208,638 股，注册资本将由 204,241,638 元变更 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 0695 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-061 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 06 月 24 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈荣先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-056 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象人数为2人,将回购注销 的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原 因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 等相关 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-058 6、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次担保属于 "为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、变更担保暨关联交易事项概述 祥鑫科技股份有限公司 关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否属于上市公司关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公 司（以下简称"本特勒祥鑫"），本特勒祥鑫属于祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联参股公司。 2、本次提供的担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保金额为不 超过人民币 7,350 万；截止本公告披露之日，公司已实际为本特勒祥鑫提供的担保余额 为人民币 0 万元。 3、本次担保是否存在反担保：是。 4、上市公司对外担保逾期情况：无逾期对外担保。 5、本特勒祥鑫成立于 2022 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-059 2、本次向合营企业提供财务资助暨关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事 专门会议审议通过，并经公司于 2024 年 06 月 07 日召开的第四届董事会第二十七次会 议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海对本议案 进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项尚 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 3、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次提供财务 资助属于"为资产负债率超过 70%的对象提供的财务资助"，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、财务资助暨关联交易事项概述 本特勒祥鑫自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系 统、热成型件等主营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰 富公司的产品类型 ...