证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更正后） （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-094 祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司指定的信 息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-093）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 1、本次提交股东大会表决的提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 | | --- | --- | --- | | | | 可以投票 | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于 ...

祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开了 2023 年第一次独立董事 专门会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对第四届董事会第二十 一次会议相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见》 签署页） 黄奕鹏 汤 勇 王承志 2023 年 11 月 25 日 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活 动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同 意 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 专户存储管理。 2、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了天衡验字[2020]00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账 情况进行了审验确认。 公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照 规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-092 祥鑫科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及 闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 根据《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说 明书》"）和公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、2021 年第二 次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行A股普通股股票募集资金扣除发行费用后， 将全部用于以下项目。截止 2023 年 10 月 31 日，项目基本情况和资金使用的具体情况 如下： 经中国证券 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-085 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事 长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合实际情况，公司修订了《审 计委员会工作细则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

祥鑫科技股份有限公司 审计委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文 件及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告 工作。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三 ...

祥鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 祥鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-087 祥鑫科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额 为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元 后，实际募集资金净额为人民币 691, ...