证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-080 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈荣先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

北京市环球律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的专项核查意见 GLO2022SZ（法）字第 12208-5 号 致：祥鑫科技股份有限公司 根据祥鑫科技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）与北京市 环球律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》，本所接受祥 鑫科技的委托，担任祥鑫科技本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）事项的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《第 12 号编报规则》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则适用指引——发行 类第 6 号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就祥鑫科技延长本次发行股东大会决议有效 期及延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的事项进行了审慎核查， 现出具本专项核查意见。除有特别说明之外，本所在《法律意见书》《律师工作 报告》中发表法律意见的简称、释义同样适用于本专项核查意见。 一、本次发行的批准和授权 1.2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 法律意见书 GLO2021SZ（法）字第 09140-5 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受祥鑫科 技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下 ...

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 09 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 06 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监 事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-078 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号： ...

祥鑫科技股份有限公司 （以下无正文） 祥鑫科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 09 日 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等法律法规、 规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划》对限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的 不得解除限售的情形。 2、预留授予限制性股票的 5 名激励对象主体资格合法、有效，且已满足公 司 2021 年限制性股票激励计划中规定的解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按相关规定为符合解除限 售条件的 5 名激励对象办理解除限售事宜。 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关 规定，祥鑫科技股份有限公 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-079 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售的限制性股票在办理相关解除限售手续后、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 09 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理 办法》"）等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权 激励计划"）预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现 就相 ...

祥鑫科技股份有限公司 黄奕鹏 汤 勇 王承志 2023 年 10 月 09 日 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件已成就，公司和激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《激励计 划》等规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有 效，且已满足公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的解除限售条件。本次解除 限售安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司按相关 规定为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理解除限售事宜，可申请解除限售的限 制性股票数量为 150,000 股。 （以下无正文） （本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为 ...

独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审核，发表如 下独立意见： 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 独立意见 经核查，我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期， 有利于推动本次向特定对象发行股票事项的进展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，且公司本次事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 祥鑫科技股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》签署页） 黄奕鹏 汤 勇 王承志 2023 年 09 月 25 日 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-075 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，决 定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-072 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 09 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 09 月 25 日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2023-074）。 独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见 ...