Meeting Overview - The company will hold its 2024 Annual General Meeting (AGM) on April 17, 2025 [1] - The meeting is convened by the company's board of directors, following a decision made on March 26, 2025 [1] - The meeting complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Voting Details - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [2] - The specific time for online voting via the Shenzhen Stock Exchange system is April 17, 2025 [2] - The record date for shareholders to attend the AGM is April 14, 2025 [2] Attendance and Proxy - All registered ordinary shareholders have the right to attend the AGM and may appoint a proxy to attend and vote on their behalf [2] - The proxy does not need to be a shareholder of the company [2] Agenda Items - The AGM will review various proposals, including the profit distribution plan for 2024 [3] - Independent directors will present their reports during the AGM [3] - Special attention will be given to significant matters affecting minority investors, with separate vote counting for these items [4] Registration and Contact Information - Shareholders must complete registration procedures by providing necessary identification documents [4] - Contact details for inquiries include phone numbers and email addresses for the company's securities department [4] Online Voting Process - Detailed procedures for participating in online voting are provided, ensuring that the first valid vote is counted in case of duplicate voting [5] - Shareholders must complete identity verification to participate in online voting [5]

Core Viewpoint - The company has approved a profit distribution plan for the fiscal year 2024, proposing a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, based on a net profit of approximately 221 million yuan [1][2]. Group 1: Profit Distribution Plan - The board of directors approved the profit distribution plan with a unanimous vote of 9 in favor [1]. - The company achieved a net profit of 221,078,921.14 yuan for the fiscal year 2024, after allocating 22,107,892.11 yuan to statutory surplus reserves [1]. - The total distributable profit available for shareholders at the end of 2024 is 498,203,019.90 yuan [1]. Group 2: Cash Dividend Details - The proposed cash dividend is 1.50 yuan per 10 shares, which includes tax, with no stock dividends or capital reserve transfers [1]. - The estimated total cash dividend payout is 84,058,155.30 yuan, based on the number of shares entitled to profit distribution [2]. - The company has a total share capital of 583,245,846 shares, with 22,858,144 shares already repurchased, leaving 560,387,702 shares eligible for profit distribution [2]. Group 3: Historical Dividend Comparison - The total cash dividend for the current year is projected to be 224,155,080.80 yuan, compared to 86,283,876.90 yuan in the previous two years [3]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 396,722,834.60 yuan [3]. - The net profit attributable to the parent company for the current year is 352,109,923.29 yuan, representing a 174.46% increase [2].

广电计量检测集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-025 拟续聘会计师事务所的公告 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚经审计的 2023 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,244.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计 业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造 业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车 制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-026 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 17 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 26 日公司第五届董事 会第十八次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2025 年 4 月 17 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2） ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-016 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 26 日 17:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科 技产业园科研创新楼 24 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张晓莉女士以通讯方式出 席），董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会 2024 年度工作报 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-015 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会 2024 年度工作报告》相关内容详见公司 2024 年年度报告第三节。 （二）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 26 日 15:30 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量 科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名， ...

广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-017 公司 2024 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利 润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，目前处于回购实施期间，根据《上市公司股份回购规 则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利， 不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 公司现有总股本 583,245,846 股，以截至 2025 年 3 月 27 日公司累计回购股 份数量 22,858,144 股测算，享有利润分配权的股份数量 560,387,702 股，本次利 润分配预计现金分红总额 84,058,155.30 元。在利润分配预案披露之日至权益分 派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 专项说明 容诚专字[2025]518Z0326 号 广电计量检测集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0326 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广电计量检测集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称广电计量公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]518Z0730 号的无保留 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广电计量检 测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"或者"公司"）2020 年非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对广电 计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查。核查的具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 56,900.00 | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,900.00 | | 1.2 | 深 ...