证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-026 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 17 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 26 日公司第五届董事 会第十八次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2025 年 4 月 17 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2） ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-016 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 26 日 17:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科 技产业园科研创新楼 24 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张晓莉女士以通讯方式出 席），董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会 2024 年度工作报 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-015 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会 2024 年度工作报告》相关内容详见公司 2024 年年度报告第三节。 （二）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 26 日 15:30 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量 科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名， ...

广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-017 公司 2024 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利 润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，目前处于回购实施期间，根据《上市公司股份回购规 则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利， 不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 公司现有总股本 583,245,846 股，以截至 2025 年 3 月 27 日公司累计回购股 份数量 22,858,144 股测算，享有利润分配权的股份数量 560,387,702 股，本次利 润分配预计现金分红总额 84,058,155.30 元。在利润分配预案披露之日至权益分 派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 专项说明 容诚专字[2025]518Z0326 号 广电计量检测集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0326 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广电计量检测集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称广电计量公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]518Z0730 号的无保留 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广电计量检 测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"或者"公司"）2020 年非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对广电 计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查。核查的具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 56,900.00 | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,900.00 | | 1.2 | 深 ...

容诚专字[2025]518Z0327 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广电计量检测集团股份有限公司 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-17 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 三、注册会计师的责任 我们的责任是对广电计量公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0327 号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广电计量检测集团股份有限公司（以下简称广电计量公司） 董事会编制的 2024 年度《关于 ...

内部控制审计报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0923 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0923 号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广电 计量公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

审计报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0730 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 资产负债表 | 12 | | 7 | 利润表 | 13 | | 8 | 现金流量表 | 14 | | 9 | 所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-150 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0730 号 关键审 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，现 任暨南大学管理学院教授、丽珠医药集团股份有限公司监事； 2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会次数、方式及投票情况 ...