审计报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0730 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 资产负债表 | 12 | | 7 | 利润表 | 13 | | 8 | 现金流量表 | 14 | | 9 | 所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-150 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0730 号 关键审 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（李震东）2024 年度述职报告 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 各位股东及股东代表： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 李震东 | 13 | 2 | 11 | ...

广电计量检测集团股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 3 月 第三条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作 应当严格遵守有关法律法规、本办法和内部审计职业规范，忠 于职守，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客 观履行审计职责的工作。 第四条 本制度适用范围：公司及下属全资及控股子公司。 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司设立审计风控部履行公司内部审计职责，审 计风控部在公司党委、董事会审计与合规委员会、主要负责人 的领导下开展内部审计工作。涉及审计计划确定、审计情况报 告、违规事项处理、违纪违法问题线索移送等重大事项，应当 向公司党委、审计与合规委员会报告。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及下属企业财 务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人 员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建 议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 1 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 ...

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（肖万）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，教授；历任华南理工大学工商管理学 院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动化股份有限公司、 广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管 理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立董事；2023 年 4 月 至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，现 任暨南大学管理学院教授、丽珠医药集团股份有限公司监事； 2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会次数、方式及投票情况 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.6100 yuan for 2024, an increase of 74.29% compared to 0.3500 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 reached 3.52 billion yuan, up 76.88% from 1.99 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 11.01% to 32.07 billion yuan in 2024 from 28.89 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 9.58% in 2024, a significant increase of 69.56% from 5.65% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 32,703.88 million shares, accounting for 60.46% of the circulating shares, with a change of 112.35 million shares from the previous period [1] - Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 21,120.00 million shares, representing 39.04% of total share capital [2] - Hong Kong Central Clearing Limited increased its holdings by 438.63 million shares, now holding 966.47 million shares, which is 1.79% of total share capital [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.5 yuan per share (including tax) [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,206,843,016.46, representing an increase of 11.01% compared to ¥2,888,906,039.86 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥352,109,923.29, a significant increase of 76.59% from ¥199,390,515.47 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥318,505,132.84, up 82.89% from ¥174,148,688.31 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 32.12% to ¥855,371,117.66 in 2024, compared to ¥647,438,177.34 in 2023[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.61, a 74.29% increase from ¥0.35 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were ¥6,554,677,297.80, reflecting a growth of 7.97% from ¥6,070,858,089.84 at the end of 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.22% to ¥3,335,918,962.36 at the end of 2024, down from ¥3,595,655,132.76 at the end of 2023[21]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[6]. - A cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares was proposed, totaling 86.28 million yuan for the 2023 fiscal year[86]. - The company initiated a share repurchase plan with a total fund of no less than 200 million yuan and no more than 400 million yuan, with a maximum repurchase price of 18 yuan per share[87]. - As of the reporting period, the company has repurchased a total of 22,858,144 shares, accounting for 3.92% of the total share capital, with a total expenditure of 390 million yuan[180]. Market Expansion and Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[15]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 10% market share increase in these regions[15]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market presence[15]. - The company is focusing on high-tech fields such as artificial intelligence and satellite internet, aiming to enhance its technological capabilities and market position[84]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of 50 million RMB for the upcoming year[15]. - The company invests no less than 10% of its revenue in R&D to enhance its measurement and testing service capabilities for future industries[67]. - R&D investment amounted to ¥354,176,574.76 in 2024, reflecting a 15.95% increase from ¥305,462,410.35 in 2023, with R&D investment accounting for 11.04% of operating revenue[105]. - R&D personnel increased to 790 in 2024, a rise of 4.08% from 759 in 2023, with the proportion of R&D personnel in the company reaching 13.04%[105]. Industry Performance and Trends - The inspection and testing industry in China achieved a revenue of ¥4,670.09 billion in 2023, growing by 9.22% compared to 2022[29]. - Emerging sectors such as electronics and electrical testing saw a revenue increase of 18.75% in 2023, reaching ¥286.05 billion[31]. - The revenue for the motor vehicle inspection sector reached 34.047 billion yuan, with a growth rate of 10.39% in 2023[32]. - The revenue for the agriculture, forestry, fishery, and animal husbandry inspection sector was 7.778 billion yuan, growing by 11.11% in 2023[32]. Risk Management - Risks identified include intensified market competition and potential asset impairment, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding risks associated with future development strategies[5]. - The company has established a comprehensive risk management system to safeguard quality and compliance, ensuring operational integrity and minimizing potential risks[162]. Corporate Governance and Management - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring transparency for investors[5]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations[192]. - The company has implemented a transparent and fair process for the selection of supervisors, with a current total of 3 supervisors[187]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking management and employee income to business performance[190]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing quality management and has established a nationwide integrated quality control system to mitigate quality risks[177]. - The company is actively promoting its e-commerce platform to increase sales and improve customer engagement, particularly for high-frequency business needs[161]. - The company is committed to a dual-driven strategy of "industry + capital," focusing on internal growth while cautiously pursuing mergers and acquisitions to enhance its capabilities[160]. - The company is expanding its capabilities in low-altitude economy by creating an integrated testing and evaluation platform for low-altitude flight equipment, enhancing service quality across various application scenarios[155].

1.计提坏账准备情况 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-024 广电计量检测集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2024 年末对合 并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资 产进行了全面清查和减值测试，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值， 固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了 充分的分析和评估，认为上述资产中的部分资产在 2024 年末存在减值损失迹象。 基于谨慎性原则，公司需对相关资产计提减值准备金额共计 106,887,542.77 元， 具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收票据 | -1,525,010.33 | | 坏账准备-应收账款 | 64,517,585 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"广电计量"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐人， 对广电计量 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行 46,153,846 股人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-022 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电国际技术 | 指 | 广州广电国际技术有限公司，曾用名"广州广电国 | | | | 际商贸有限公司" | | 云融数科 | 指 | 广州广电云融数字科技有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | | 暨通信息 | 指 | 广东暨通信息发展有限公司 | | 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科 ...