前次募集资金使用情况鉴证报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0732号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-21 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0732号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"）董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广电计量为申 ...

二〇二五年七月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （一）航空装备（含低空）测试平台项目 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票数量不超过 67,131,773 股（含本数），募集资金总 额不超过 130,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后，募集资金净额主要投 向于"航空装备（含低空）测试平台项目"" 新一代人工智能芯片测试平台项目" "卫星互联网质量保障平台项目""数据智能质量安全检验检测平台项目""西安 计量检测实验室升级建设项目"和补充流动资金，具体如下： | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 航空装备（含低空）测试平台项目 | 34,000.00 | 30,000.00 | | 2 | 新一代人工智能芯片测试平台项目 | 29,200.00 | 25,000.00 | | 3 | 卫 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-041 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十二次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监 管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和 深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 23 日 特此公告。 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-042 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十二次会议审议通过。 公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 23 日 1 ...

广电计量检测集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》以及 公司章程的相关规定，结合公司经营发展状况，公司制定未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划。 一、本规划制定原则 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，重视投资者的合理 回报，充分听取股东尤其中小股东的意见，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划考虑因素 2.审计机构对公司的报告期财务报告出具标准无保留意见 的审计报告。 （二）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一 次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分配。公司任意三个连续会计年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 配利润的 30%。 （三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买 设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%， 可以 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-038 广电计量检测集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可（2021）67 号）核准，广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面 值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用 （不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。 2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已 扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-040 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，广电 计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股 票事项可能对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1.假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公司 经营环境等方面没有发生重大不利变化； 2.假设本次发行于 ...

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 7 日 （星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 7 月 21 日公司第五届董事 会第二十一次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-043 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2025 年 8 月 7 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-037 广电计量检测集团股份有限公司 1.发行股票种类和面值 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书 面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司逐项自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票 的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-036 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以 书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司逐项自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票 的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 1.发 ...